联迪信息:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-024
南京联迪信息系统股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日 以“专人送达”
和“邮件”相结合的方式发出
5.会议主持人：监事会主席周吉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一季度报告〉
的议案》
1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
南京联迪信息系统股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日