瀚蓝环境:瀚蓝环境股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

瀚蓝环境股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目 录
一、 2024 年年度股东大会议程
二、 2024 年年度股东大会会议规则
三、 2024 年年度报告及年报摘要
四、 2024 年度董事会工作报告
五、 2024 年度监事会工作报告
六、 2024 年度财务决算方案
七、 2024 年度利润分配预案
八、 关于为瀚蓝（佛山）投资有限公司并购贷款提供担保的议案
九、 关于融资决策权限调整的议案
十、 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计工作的
议案
十一、 关于增补马文晋为第十一届董事会董事的议案
十二、 独立董事 2024 年度述职情况报告
瀚蓝环境股份有限公司 2024 年年度股东大会 材料之一
2024 年年度股东大会议程
一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室
二、 会议时间：
（一）现场会议
1、召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 14:30，其中 14:15-14:30，与会股东代表签到，
领取会议材料；14:30 会议开始。
2、会议主持人：董事长张厚祥先生
（二）网络投票
召开时间：
1、通过交易系统平台：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
三、 会议议程
(一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(二) 宣读《会议规则》
(三) 提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决
(四) 听取并审议股东大会议案
四、 独立董事向股东大会汇报 2024 年度述职情况
五、 股东审议议案、股东发言、询问
六、 股东表决，填写表决票、投票
七、 总监票人统计并宣布现场表决结果
八、 休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果
九、 主持人宣读股东大会决议
十、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十一、 董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字
十二、 宣布会议结束
瀚蓝环境股份有限公司 2024 年年度股东大会 材料之二
2024 年年度股东大会会议规则
一、 会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事候选人及相关工作人员。
3、本次会议行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、 会议的表决方式
（一）股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。
（二）根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行表决，且其中议案六《关于为瀚蓝（佛山）投资有限公司并购贷款提供担保的议案》和议案七《关于融资决策权限调整的议案》须经出席会议的有表决权的股份的三分之二以上表决通过。其余议案须出席会议的有表决权的股份的二分之一以上表决通过。
（三）现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。
1、通过交易系统平台：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
（四）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票结果为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（五）出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会议表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
（六）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东
未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（七）本次会议表决票有同意、反对或弃权三种表决意向。股东或代理人只能在三种表决意向中选择一种，选择一项以上的，则视为对审议事项投弃权票。
三、 表决统计表结果的确认
（一） 会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人、监票人和见证律师负责表决情况的统计核实，并在《议案表决统计表》上签名。
（二） 议案现场表决结果由现场总监票人当场宣布。若出席会议的股东或股东委托代理人对现场会议的表决结果有异议，有权在宣布现场表决结果后，立即要求点票。
（三） 鉴于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，最终表决结果尚需等待网络投票结束后才能确定。
（四） 公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、 股东提问
会议设股东提问时间。股东提问前应当先报告姓名或所代表的股东单位，由主持人安排公司董事、监事或高管等相关人员对股东的问题予以回答。

2024 年年度报告及年报摘要
公司 2024 年年度报告全文及摘要已经 2025 年 4 月 9 日召开的第十一届董事会第二十六
次会议审议通过，年报全文及摘要已于 2025 年 4 月 11 日登载于上海证券交易所网站，年报
摘要并于同日在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报上公开披露，并见年报印刷本，会上不做宣读，请股东大会审议。
详细内容请扫描下面二维码查看。
（2024 年年度报告） （2024 年年度报告摘要）
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
瀚蓝环境股份有限公司 2024 年年度股东大会 材料之四
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现向股东大会报告 2024 年度董事会工作情况，请各位股东审议。
2024 年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥董事会在战略引领、科学决策、公司治理、内部控制等方面的重要作用，推动公司持续健康稳定发展，取得较好成绩。
现将 2024 年度公司董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况分析
2024 年，公司实现营业收入 118.86 亿元，同比下降 5.22%；归属于母公司的净利润 16.64
亿元，同比增加 16.39%；归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为 16.25 亿元，同比
增加 15.52%。截至 2024 年末，公司总资产达到 393.05 亿元，比 2023 年末增长 9.80%。
二、2024 年度董事会主要工作情况
（一） 会议召开情况
2024 年，公司董事会召开董事会 17 次，为便于外地董事履职，董事会主要以现场会议
结合通讯表决方式召开。召集股东大会 3 次。
报告期内，董事会审议了多项议案，全体董事均认真审议议案，讨论研究并提出合理化意见，科学决策，所有议案均获得董事会全票通过。
（二） 对外投资情况
2024 年，董事会审议的各项投资议案均获董事会全票通过。
2024 年 7 月，公司启动重大资产重组工作，拟通过控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有
限公司（以下简称“瀚蓝香港”），以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交易”）。若本次交易成功实施，公司垃圾处理运营规模将成为国内行业前三、A 股上市公司首位，公司综合实力和竞争力大幅提升，有利于为股东创造更大价值。

（三） 修订公司制度情况
报告期内，董事会结合最新法律法规以及公司实际情况，审议通过《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》《分红管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等多项公司制度的议案，公司治理水平进一步提升。
（四） 再融资情况
报告期内，公司发行 3 期合计 15 亿元的中期票据和 1 期 5 亿元的超短期融资券，获得中
国银行间市场交易商协会接受公司 25 亿元超短期融资券和 20 亿元中期票据的注册，获得低成本资金。
（五） 内部控制评价
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求进行内控管理，进一步完善公司治理制度，加强公司内部控制。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会对内部控制实施情况进行监督，并出具内部控制评价报告，认为公司内部体系规范，不存在内部控制重大缺陷。
（六） 信息披露情况
报告期内，公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露信息，确保信息披露的及时性和公平性，报告期内无出现要求补丁或信息披露违规情况。公司一直保持高质量的信息披露工作，2023-2024 年度信息披露工作评价结果为 A（最高等级）。
（七） 投资者关系维护
2024 年，公司继续坚持公开、公平、公正原则，始终以主动、开放的态度，以“尊重投资者、服务投资者”的投资者关系管理理念，持续高效、专业地开展投资者关系管理工作，展现公司价值，听取投资者意见和建议，取得较好沟通效果。
董事会充分支持董事会秘书多方式、多渠道加强与投资者之间的互动沟通，挖掘和传播公司价值，帮助投资者更方便、快捷、及时和全面地了解公司情况。
（八） 提质增效重回报方案制定和执行情况
2024 年，董事会积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为践行“以投资者为本”的理念，推动高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，董事会审议通过了关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司积极落实方案中的相关工作，取得良好效果。2024 年，公
司经营业绩稳步增长，市值增长 36.30%，同比优于上证指数、中证环保指数、上证环保指数等指数表现。
2024 年，公司上榜全国环保营收前 50 强、连续十一年蝉联中国固废处理行业十大影响