苑东生物:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-022
成都苑东生物制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 25 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。授予价格（含预留部分）由 34.69 元/股调整为 23.20 元/股；限制性股票的
授予数量由 90.90 万股调整为 133.623 万股，其中，首次授予数量由 72.80 万股
调整为 107.016 万股；预留授予数量由 18.10 万股调整为 26.607 万股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都苑东生物制药股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量的公告》。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年年度股东大会授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定
的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 4 月 28 日为 2024 年限制性股票激励计
划的预留授予日，以 23.20 元/股的授予价格向符合授予条件的 32 名激励对象授予预留部分限制性股票 22.60 万股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都苑东生物制药股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日