英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-016
长春英利汽车工业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379
号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,304,797,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.2807
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大会
采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苗雨先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,304,144,772 99.9499 390,500 0.0299 262,100 0.0202
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,304,125,972 99.9485 403,200 0.0309 268,200 0.0206
3、 议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,304,138,672 99.9495 390,500 0.0299 268,200 0.0206
4、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,303,546,172 99.9041 979,900 0.0750 271,300 0.0209
5、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,303,552,772 99.9046 391,000 0.0299 853,600 0.0655
6、 议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及制订 2025 年度薪酬方案
的议案》

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,303,526,672 99.9026 985,100 0.0754 285,600 0.0220
7、 议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及制订 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,303,526,572 99.9026 985,200 0.0755 285,600 0.0219
8、 议案名称：《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,303,521,072 99.9021 1,008,100 0.0772 268,200 0.0207
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,304,132,572 99.9490 396,600 0.0303 268,200 0.0207
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《2024 年度利润分 4,733,200 79.0923 979,900 16.3742 271,300 4.5335
配预案》
6 《关于确认公司董事 4,713,700 78.7665 985,100 16.4611 285,600 4.7724
2024 年度薪酬及制
订 2025 年度薪酬方
案的议案》
8 《关于 2025 年度对 4,708,100 78.6729 1,008,100 16.8455 268,200 4.4817
外提供担保额度预
计的议案》
9 《关于续聘会计师事 5,319,600 88.8911 396,600 6.6272 268,200 4.4817
务所的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（长春）律师事务所
律师：王丽娜、滕晓燕
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员
资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法
规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议