信邦智能:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-030
广州信邦智能装备股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 28
日召开第三届董事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）
召开 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024
年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 22 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
10.00 应选（4）人
选人的议案》
10.01 提名李罡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
10.02 提名姜宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
10.03 提名余希平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
10.04 提名王强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 √
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
11.00 应选（3）人
人的议案》
11.01 提名刘儒昞先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
11.02 提名王霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
11.03 提名赵俊峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
上述议案 1、2、4、5、6 已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案 7、8、9、10、11 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；议案 1、3、4、5、6 已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，议案 7 已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 8 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 9 涉及薪酬方案，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
议案 10、11 需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
公司独立董事已向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上进行述职。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 23 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
（二）登记地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司证
券部。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件三）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证办理登记。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件三）、委托人身份证、委托人的证券账户卡或持股凭证办理登记。
3、异地股东登记：可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件请于 2025 年 5 月
号耀中广场 B 座 1716 室广州信邦智能装备股份有限公司证券部；电子邮件接收邮箱：IR@uf.com.cn。
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室
联系人：薛伟旭
邮箱：IR@uf.com.cn
电话：020-88581808
传真：020-88581861
邮编：515000
（六）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（七）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）第三届董事会第二十四次会议决议；
（三）第三届监事会第二十三次会议决议；
（四）第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一：
参会股东登记表
身份证号码或
股东姓名（名称） 统一社会信用代
码
委托代理人姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
备注：
1．本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本