三维股份:三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-009
三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知和文件于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2025 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
董事会认为，公司 2024 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及《公司章程》规定，公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司 2024 年度经营业绩出现亏损，且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024 年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求
和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职报告》。
7、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
8、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》
关联董事叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司 2024 年度日
常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
13、审议通过《关于预计公司 2025 年度对子公司担保总额的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司公司关于预计公司 2025年度对子公司担保总额的公告》（公告编号：2025-016）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
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（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。
15、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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16、审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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17、审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
19、审议通过《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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