微导纳米:江苏微导纳米科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-028
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事
会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件方式向全体
监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2025 年第一季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
公司 2025 年第一季度报告未经会计师事务所审计。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，报告公允地反映了公司 2025 年第一季度经营管理和财务状况等各方面的实际情况；在 2025 年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日