建龙微纳:公司章程(2025年4月修订)

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
章 程
二〇二五年四月

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程
目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东的一般规定......6
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......10
第四节 股东会的召集......13
第五节 股东会的提案与通知......15
第六节 股东会的召开......16
第七节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事和董事会......24
第一节 董事的一般规定......24
第二节 董事会......27
第三节 独立董事......33
第四节 董事会专门委员会......36
第六章 高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第一节 财务会计制度......40
第二节 利润分配制度......41
第三节 内部审计......44
第四节 会计师事务所的聘任......45
第八章 通知和公告......45
第一节 通知......45
第二节 公告......46
I

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第一节 合并、分立、增资和减资......46
第二节 解散和清算......48
第十章 修改章程......50
第十一章 附则......50
II

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
章 程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由洛阳市建龙化工有限公司整体变更成立的股份有限公司。洛阳市建龙化工有限公司全体股东作为股份公司的发起人以其持有的股权所对应的经审计的净资产值折股认购股份公司发行的全部股份而以发起方式设立股份有限公司。
公司在洛阳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为：914103007065418963。
第三条 公司于 2019 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,446.00 万股，于 2019 年12 月 4 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司。
公司英文名称：Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd.
第五条 公司住所：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号
邮政编码：471900
第六条 公司当前注册资本为人民币 10,005.8386 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：科技创新，与时俱进，打造分子筛行业国际品牌。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：化学原料和化学制品制造业；专项化学用品（不含危化品）；基础化学原料制造（不含危化品）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；新型催化材料及助剂销售；合成材料制造，合成材料销售；非食用盐加工，非食用盐销售；日用化学品制造；生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每
股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
存管。
第二十条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序 发起人姓名/名称 统一社会信用代码/身 认购股份 出资比例 出资方式 出资时间
号 份号码 （万股）
1 李建波 41032119680924001X 1,400.00 43.92% 净资产 2015 年 03 月 31 日
2 深圳深云龙投资 914403005990987524 500.00 15.68% 净资产 2015 年 03 月 31 日
发展有限公司
3 李小红 410321196810160025 400.00 12.55% 净资产 2015 年 03 月 31 日
河南中证开元创
4 业投资基金（有限 91410000077846784P 351.58 11.03% 净资产 2015 年 03 月 31 日
合伙）
5 郭嫩红 410321197410010540 100.00 3.14% 净资产 2015 年 03 月 31 日
6 郑州华筑科技有 914101003302165256 80.00 2.51% 净资产 2015 年 03 月 31 日
限公司
7 黄俊立 413025196806200014 70.00 2.20% 净资产 2015 年 03 月 31 日
8 刘佳祥 441402198307041039 60.00 1.88% 净资产 2015 年 03 月 31 日
9 马崴嵬 210404196602130691 50.00 1.57% 净资产 2015 年 03 月 31 日
10 吴勇智 340103196904053026 32.00 1.00% 净资产 2015 年 03 月 31 日
11 王琳琳 410305196606300027 29.30 0.92% 净资产 2015 年 03 月 31 日
12 张白妞 410327195803136020 25.00 0.78% 净资产 2015 年 03 月 31 日
13 方晓丽 411219196502020067 25.00 0.78% 净资产 2015 年 03 月 31 日
14 位延平 410321196211190548 20.00 0.63% 净资产 2015 年 03 月 31 日
郑州融英企业管
15 理咨询中心（普通 91410100099308266P 15.12 0.47% 净资产 2015 年 03 月 31 日
合伙）
16 马宏莲 120112196407121628 10.00 0.31% 净资产 2015 年 03 月 31 日
17 董秀珍 120103194502275822 10.00 0.31% 净资产 2015 年 03 月 31 日
18 赵凤英 410203196409141524 5.00 0.16% 净资产 2015 年 03 月 31 日
19 段会珍 410723196903240029 5.00 0.16% 净资产 2015 年 03 月 31 日

合 计 3,188 100.00% ——
公司设立时发行的股份总数为 3,188 万股，面额股的每股金额为 1 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 10,005.8386 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特