泓博医药:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-036
上海泓博智源医药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于
2025 年 4 月 19 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在上
海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经与会董事审议，公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
2025 年4 月 25 日