中闽能源:中闽能源关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－015
中闽能源股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易预
计事项尚需提交公司股东大会审议。
公司的日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，交易价格公
平合理，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，由非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经独立董事2025年第一次专门会议审议通过。独立董事认为，公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司正常经营和业务发展需要制定的，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 2024 年度 2024 年度实 预计金额与实际发生金
类别 关联人 关联交易内容 预计金额 际发生金额 额差异较大的原因
（万元） （万元）
向关联人购 海峡金桥财产保险 保险费 3,500.00 2,580.26 /
买商品 股份有限公司
小计 3,500.00 2,580.26
接受关联人 福建中闽建发物业 物业安保费等 420.00 415.21 /
提供的劳务 有限公司
小计 420.00 415.21
委托福建省闽
福建省闽投配售电 投配售电有限
委托关联人 有限责任公司 责任公司开展 100.00 52.72 /
销售产品 绿电交易相关
服务费
小计 100.00 52.72
福建省投资开发集 租赁关联人的 122.00 84.44 /
团有限责任公司 房屋及停车位
关联租赁交
易
福建闽信投资有限 租赁关联人房 65.00 15.02 /
公司 屋
小计 187.00 99.46
中闽海电取得
福建投资集团
福建省投资开发集 统借统贷借款 3,650.00 3,388.43 /
团有限责任公司 -新开发银行
贷款：支付利
息
日存款余
额不超过 日存款余额
厦门国际银行股份 15,000 万 不 超 过 少数股东资本金到位晚
有限公司 存款业务 元，存款 8,015 万元， 于预期
利率不超 存款利率不
与关联人金 超过 1.35%
融业务交易 过 1.35%
购买结构
性存款、
大额存单
购买结构性存 业务余额
厦门国际银行股份 款、大额存单 不 超 过 0.00 /
有限公司 业务 15,000 万
元，存款
利率区间
为
2%-3.5%

日存款余
额不超过 日存款余额
200,000. 不 超 过
兴业银行股份有限 存款业务 00 万元， 104,051 万 报告期末货币资金余额
公司 存款利率 元，存款利 低于预期
区 间 为 率 不 超 过
0.85%-1. 1.05%
8%
购买结构
性存款、 购买结构性
大额存单 存款、大额
业务余额 存单业务余
兴业银行股份有限 购买结构性存 不超过 20 额 不 超 过 报告期期末理财产品赎
公司 款、大额存单 亿元，存 7,000 万元， 回
业务 款利率区 存款利率区
间 为
间 为 3.35%-3.45
2.0%-3.5 %
%
贷款余额
不 超 过 贷款余额不
50,000.0 超 过
兴业银行股份有限 贷款业务 0 万元，贷 3,000.00 万 /
公司 款利率不 元，贷款利
率 不 超 过
超 过 2.25%
2.60%
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
2025 年度
本年年初至