浙江力诺:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-023
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议通知于 2025 年 04 月 18 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、
监事发出，会议于 2025 年 04 月 28 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路
2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席），
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力
诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》是根据相关法律、行政
法规和规范性文件的要求以及结合公司的实际情况编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2025 年 04 月 29 日