海信家电:董事会决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-024
海信家电集团股份有限公司
第十二届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 4 月 11 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第二次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开；
2、董事出席会议情况：
会议应到董事 9 人，实到 9 人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2025 年第一季度报告》（本公司《2025 年第一季度报
告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《2024 年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容
请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《2024 年度环境、社会及管治报告》）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第二次会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2025年4月28日