汇创达:第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-035
深圳市汇创达科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 22 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事
会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
监 事会
2025 年 4 月 29 日