长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

江苏长龄液压股份有限公司
（JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd）
（江阴市云亭街道云顾路 885 号）
股票代码：605389
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
会议须知...... 4
议案一、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案二、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案...... 9议案三、关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的议案
...... 13
议案四、关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案...... 18
议案五、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 19
议案六、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案...... 20
议案七、关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案...... 21
议案八、关于公司董事 2025 年度薪酬考核方案的议案...... 22
议案九、关于公司监事 2025 年度薪酬考核方案的议案...... 23议案十、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案...... 24
江苏长龄液压股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
2025 年 5 月 14 日 13:30
二、会议地点
江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室
三、会议出席、列席对象
（一）股东及股东代表
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）推举计票、监票人。
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（四）逐项审议内容：
序号 议案名称
1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案
5 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
7 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
8 关于公司董事 2025 年度薪酬考核方案的议案
9 关于公司监事 2025 年度薪酬考核方案的议案
10 关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计

序号 议案名称
机构的议案
（五）参会股东及股东代理人发言及提问
（六）现场投票表决
1、参会股东及股东代理人投票表决
2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果
3、休会，等待汇总网络投票结果
4、主持人宣布合并表决结果
（七）主持人宣读 2024 年年度股东大会决议
（八）律师发表法律意见
（九）签署股东大会会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本会议须知：
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
四、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。
八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，国内经济稳健增长，面对经济复苏与行业竞争加剧的局面，公司秉持“实现客户价值，争创世界名牌”的公司目标，持续聚焦液压中央回转接头、张紧装置、回转减速器等主营业务，围绕公司中长期战略目标，坚持长期主义，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，在经营市场、产品管理和内部运营管理等方面进一步沉淀，积极应对市场变化。
由于报告期内受光伏行业影响，控股子公司江阴尚驰机械设备有限公司产品销量下降，公司相关业务收入、利润等都受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入 88,349.66 万元，较上年同期增长 9.75%；归属于上市公司股东净利润9,473.34万元，较上年同期减少6.84%；截至报告期末，公司资产总额为240,223.52万元，较年初减少 4.83%；归属于上市公司股东的净资产为 209,728.88 万元，较年初减少 0.61%。
二、董事会日常工作情况
2024 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。
报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议
案并作出独立、客观、公正的判断，重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
（一）公司信息披露情况
报告期内，公司密切关注资本市场法律法规、政策变化，密切跟踪监管要求和监管动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（二）投资者关系管理情况
公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。
（三）利润分配情况
报告期内，公司分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 13 日召开第二届董
事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，以 2023 年度利润分配方案实施时的公司总股本
144,087,070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计
拟派发现金红利 57,634,828.00 元。上述方案于 2024 年 6 月实施完毕。
为维护公司价值及股东权益，积极回报股东，提升投资者回报水平，公司分
别于 2024 年 7 月 17 日、2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议、
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，
并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024
年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本
144,087,070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计
拟派发现金红利 50,430,474.50 元。上述方案于 2024 年 9 月实施完毕。
（四）募投项目情况
2024 年，公司各募投项目稳健推进，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计投
入募集资金 84,008.52 万元。2024 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”变更为“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”，项目变更后“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”的实施主体为公司在泰国设立的控股孙公司 CHANGLING（THAILAND）CO.,LTD，原项目募集资金（含利息）将全部用于新项目“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”投资。新项目实施后，有助于为东南亚地区现有及潜在光伏和工程机械客户提供本地化的产品，促进公司进一步拓展客户。通过本项目的实施，新建回转减速器生产线，有助于公司丰富产品系列，积极、稳健地布局相关多元化业务，为工程机械、光伏等行业客户提供更加丰富的产品，从而增强公司的市场竞争力和抗风险能力。
（五）董事会会议召开情况以及对股东大会决议执行情况
报告期内，公司全体董事均能够恪尽职守，认真履行《公司章程》所赋予的权利，对公司的定期报告、资产重组、募投项目建设情况及日常经营涉及的重要事项等有关议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效、科学运作。2024年，董事会共组织召开会议 6 次，股东大会 3 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司规范运作、法人治理水平得到进一步提高。
报告期内，在职董事均亲自出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。
（六）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，为董事会的