正强股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-024
杭州正强传动股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
于 2025 年 4 月 23 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，
实际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
杭州正强传动股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日