洁特生物:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688026 证券简称：洁特生物
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 7 日

股东大会须知
为保障广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言
或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕后由大会工作人员统一收票。
六、本次股东大会将推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请广东广信君达律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5月 7 日 14 时 30分
2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五
楼会议室
3、会议召集人：广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
4、主持人：董事长袁建华先生
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5月 7日至 2025 年 5月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）审议议案
1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
7、《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
10、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
（五）独立董事述职
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）推举计票人、监票人
（九）宣读现场会议表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案 1
关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024 年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会第十八次会议和第
四届监事会第十次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会审议。
广州洁特生物过滤股份有限公司
2025 年 5月 7 日
议案 2
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，
对过去一年的主要工作进行了回顾总结，以及对公司未来发展的讨论与分析。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
广州洁特生物过滤股份有限公司
2025 年 5月 7 日
议案 2 附件：
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
第一部分 2024 年度工作回顾
一、公司主要经营业绩
（一）报告期内公司取得的经营成果
1、报告期内新产品情况
报告期内公司立项开发了包括细胞培养系列、液体处理系列、生物工艺及大规模培养系列、医疗器械系列、生物试剂等相关产品，投产了一次性使用 2D 储液袋、液体除菌过滤器系列（L型/D 型）、500mL 细胞培养袋、15ml PBMC 分离管、高结合力酶标板条、密闭转移系统系列（大容量摇瓶、方瓶、离心管、离心瓶）、
分格细菌培养皿、T150U 形细胞培养瓶、细胞过滤网（适配 250 和 225 离心瓶）、
小型细胞过滤网、MSC 无血清培养基、293 无血清培养基等新产品。
2、报告期内科技成果情况
2024 年 1 月 17 日全资子公司广州黄埔区湾区创业服务中心有限公司通过广州
市科学技术局的“广州市科技企业孵化器培育单位”认定。
2024 年 3 月 15 日公司参与制定的《细胞培养过程中苯乙烯单体、2-氯乙醇残
留量测定 GC-MS 法》国家标准正式发布实施。
2024 年 4 月 9 日公司获得中华人民共和国工业和信息化部的“制造业单项冠
军企业”认定。
2024 年 6 月全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司承担的 2022 年度广州
市增城区创业领军团队项目《生物细胞培养装置制备技术研发及智能制造建设》项目获得增城经济技术开发区科技创新局的立项。
2024 年 7 月公司通过中华人民共和国工业和信息化部的国家级专精特新“小
巨人”企业复审。

2024 年 12 月公司主导制定的团体标准《2D 储液袋》和《细胞培养袋》发布
实施。
3、报告期内公司业绩情况
2024 年度公司实现营业收入 5.59 亿元，同比增长 20.63%，实现归属于上市公
司股东的净利润 7,218.96 万元，同比增加 107.51%，实现扣非净利润 6,774.96 万元，
同比增加 113.15%。每股收益 0.52 元／股，同比增加 108%，加权平均净资产收益率 6.18%，增加 3.15 个百分点。第一季度至第四季度的营业收入整体呈现环比增长的态势。
报告期内公司毛利率 41.41%，同比上年增加 10.79 个百分点，净利率 12.92%，
同比上年增加 5.41 个百分点。公司毛利率水平的提高主要由于公司产品销售价格稳定、公司原材料及包辅材采购成本降低、公司自动化设备投入增加生产效率提升、生产精细化管理以及收入增加带来的规模化效应等因素导致。
公司 2024 年主营业务收入 5.3 亿元，其中境外收入 3.5 亿元，占比约 66.13%，
其中欧洲、南美、东南亚等区域市场自主品牌渗透率显著提升。按照公司海外自主品牌推广的战略方向，报告期内公司加强了海外的自主品牌产品销售，2024 年度海外自主品牌收入同比增加约 46.07%，自主品牌在境外的收入占比从上年的约
15.98%提高到 2024 年度的约 18.89%，提升约 2.92 个百分点。境内收入 1.8 亿元，
占比约 33.87%。针对工业客户为主的细胞工厂产品是工艺要求相对较高的产品，也是进口替代的最主要战场之一，公司细胞工厂产品 2024 年销售额同比上年增长约 28.55%，表现出了良好的竞争势头。
报告期末，公司总资产 170,202.31 万元，同比增长 4.67%；归属于母公司所有
者权益 118,978.01 万元，同比增长 2.84%；报告期内，公司偿债能力保持稳定：截至报告期末，公司的资产负债率 29.67%，不存在重大债务风险。
4、宏观环境与行业趋势
2024 年，受地缘政治冲突、货币政策调整及能源价格波动影响，全球经济增长呈现放缓趋势，生物医药产业链面临供应链区域化调整压力，但欧洲市场在通胀回落