回天新材:关于部分募投项目延期的公告

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-20
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”达
到预定可使用状态日期由 2025 年 5 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。本次募
投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于
2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行
费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全
部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次发行
募集资金到账情况进行了审验，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承 调整后募集资 累计投入募
号 诺投资总额 金投资金额 集资金金额
1 广州回天通信电子新材料扩建项目 30,000.00 30,000.00 30,196.10
2 年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目 30,000.00 30,000.00 6,095.00
3 补充流动资金 25,000.00 24,418.42 24,418.37
合计 85,000.00 84,418.42 60,709.47
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、本次部分募投项目延期情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
结合“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟将该
募投项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 5 月 31 日调整至 2026 年 12 月
31 日。
（二）本次募投项目延期原因
“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”原定分两期建设，建设周期共计 36
个月，其中项目整体设计周期 4 个月，一期建设周期 8 个月，二期建设周期 24
个月。项目一期（年产 1.5 万吨锂电池负极胶粘剂）已按计划于 2023 年 5 月 31
日建设完成，项目二期（年产 3.6 万吨锂电池负极胶粘剂）达到预定可使用状态
的时间预计为 2025 年 5 月 31 日。在项目二期实施过程中，因政府施工道路审
批、产品工艺优化及项目设计调整等因素影响，造成该项目施工建设延迟。目前，
项目二期基础建设施工、设备购置等工作推进中，预计将于 2026 年 12 月 31 日
前建设完成。
四、本次募投项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》6.3.4 的规定，“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的”，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”进行了重新论证。
受国内新能源汽车政策驱动，近年来国内新能源汽车产量出现爆发式增长。
据中国汽车工业协会统计数据，2024 年，我国汽车产销量同比分别增长 3.7%和4.5%，继续保持在 3000 万辆以上规模，其中，新能源汽车年产销首次突破 1000万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新车销量渗透率达 40.9%。在政策支持与市场需求的双重驱动下，新能源汽车的渗透率不断提升，成为汽车市场增长的重要引擎。同时，受到光伏、风能等新能源行业快速发展的影响，电化学储能领域也进入高速发展阶段。储能系统的核心需求在于高安全、长寿命和低成本。从成本、功率密度等角度考虑，锂电池是最适用电化学存储场景的技术路线。随着锂电池下游新能源汽车产业和储能行业蓬勃发展，锂电池市场规模的迅速增长，对胶粘剂的应用需求和性能要求不断提升。
公司募投项目“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”生产应用于锂电池负极的水性丙烯酸粘合剂产品，符合国家“碳中和、碳达峰”战略方向，项目一期（年产 1.5 万吨锂电池负极胶粘剂）已按计划建成投产，目前订单情况良好，结合对产品未来几年市场需求分析情况，公司认为该募投项目具备继续实施的必要性和可行性，将继续推进该项目。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划推进，以提高募集资金使用效率。
六、相关专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目延期。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据市场需求变化和项目实施进度等情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要
求。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司第十届监事会第二次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日