世纪鼎利:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-029
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，
会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴
晨明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
《2025 年第一季度报告》的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合方式召
开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十八日