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汇隆新材:第四届监事会第二十次会议决议公告

公告时间:2025-04-27 15:38:50

股票代码:301057 股票简称:汇隆新材 公告编号:2025-038
浙江汇隆新材料股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025
年 4 月 19 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人,本次会议由监事
会主席吴燕女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会审核和编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2025年第一季度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-039)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十八日

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