亚威股份:2024年度监事会工作报告

江苏亚威机床股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
1、2024 年 4 月 11 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度总
经理工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告》及其摘要、《2023年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配的预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于 2023 年度奖励基金提取方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2024 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》。
2、2024 年 4 月 24 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年第一季
度报告》。
3、2024 年 8 月 23 日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了了《2024 年半
年度报告全文》及其摘要、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。
4、2024 年 10 月 17 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于对控股孙
公司提供财务资助的议案》。
5、2024 年 10 月 28 日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年第
三季度报告》、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
6、2024 年 12 月 6 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《江苏亚威
机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要、《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》、《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。

二、监事会对2024年度公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
1、依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况、经营管理等进行了认真细致地监督核查，认为：董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2023年年度报告无异议。公司2023年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚审[2024]496号标准无保留意见审计报告，公允地反映了公司的实际情况。
3、利润分配情况
监事会对公司2023年度的利润分配情况进行了认真细致地监督核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。
4、关联交易情况
监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内，公司对关联交易履行了相应的审议程序，且审议程序合法合规，不存在损害全体股东，特别是中小投资者的情形。

5、内控管理监督情况
监事会对《2023年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。
6、实施员工持股计划情况
监事会就《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件发表意见，认为：本次持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形，符合《指导意见》第一部分第（二）款及第三部分第（十）款的规定。
三、监事会2025年工作计划
2025年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实地履行职责，监督和促进公司的规范运作，更好的保护全体股东的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十八日