宁波富达:宁波富达关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-018
宁波富达股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日至2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年《年度报告》全文及摘要 √
4 公司 2024 年度财务决算报告 √
5 公司 2024 年度利润分配预案 √
6 关于 2025 年中期分红安排的议案 √
7 公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
9 关于公司 2024 年董事会独立董事津贴的议案 √
10 关于购买董监高责任险的议案 √
11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
12 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《董事行为规则》的议案 √
15 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
16 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
17 关于修订《累积投票制度实施办法》的议案 √
18 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
19 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √
20 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
累积投票议案
21.00 关于补选公司十一届董事会非独立董事候选人 应选董事（2）人
的议案
21.01 赵勇 √
21.02 沈明杰 √
本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司十一届十二次董事会、十一届八次监事会以及十一届十三次
董事会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。股东大会资料将在会议召开前5 天公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：7、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600724 宁波富达 2025/5/12
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续:
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证；
2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件 1)和代理人本人身份证；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。
股东可以信函、传真、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点：

地点：浙江省宁波市鄞州区和济街 68 号城投大厦 2609 室
邮编：315100 联系人：徐鼎
电话：0574－87647859 传真：0574－83860986
邮箱：fuda@fuda.com
(三)登记时间:
2025 年 5 月 13 日、14 日工作时间(8:30-17:00)
六、其他事项
1.联系方法：同会议登记联系方式。
2.会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
3.拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。
4.为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票说明

授权委托书
宁波富达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 19
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年《年度报告》全文及摘要
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 公司 2024 年度利润分配预案
6 关于 2025 年中期分红安排的议案
7 公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司 2024 年董事会独立董事津贴的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《董事行为规则》的议案
15 关于修订《关联交易决策制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理办法》的议案
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