中创股份:山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-006
山东中创软件商用中间件股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 14 日以专人送出方式发出第七届监事会第十次会议通知，本次监事会于 2025年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章和规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，内容符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过 23,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（九）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
公司监事会认为：综合考虑致同所的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同所担任公司 2025 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（十一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
公司监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日