争光股份:2024年度董事会工作报告

浙江争光实业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙江争光实业股份有限公司董 事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切 实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生 产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。
现将公司董事会 2024 年度的重点工作以及 2025 年的工作计划报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年度，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效
应对复杂的外部环境，在手订单再创新高，降本增效成效显现，安全环保总体平 稳，公司发展趋势整体向好。
2024 年度，公司实现营业收入合计 571,839,030.51 元，较上年同期上涨
8.67%；实现利润总额 118,826,921.64 元，较上年同期下降 7.88%；实现净利润 102,995,483.38 元，较上年同期下降 5.33%；实现扣除非经常性损益的净利润 87,705,450.24 元，较上年同期下降 5.72%。
二、2024 年度公司董事会运作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会严格遵守《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙江
争光实业股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事 项进行审议并作出决策，程序合法、合规，共召开董事会 6 次，具体如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第六届董事会第 2024年2月 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》
1 六次会议 6 日 2、审议《关于豁免公司第六届董事会第六次会议通知
期限的议案》

1、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
9、审议《关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案》
2 第六届董事会第 2024年4月 10、审议《关于公司与其全资子公司或全资子公司之间
七次会议 18 日 互相担保的议案》
11、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
12、审议《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议
案》
13、审议《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案
的议案》
14、审议《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案
的议案》
15、审议《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评
估报告的议案》
16、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
17、审议《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1、审议《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限
制性股票授予价格的议案》
3 第六届董事会第 2024年7月 2、审议《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
八次会议 9 日 分第二个归属期归属条件成就的议案》
3、审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
1、审议《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议
案》
第六届董事会第 2024年8月 2、审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用
4 九次会议 27 日 情况的专项报告>的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于追认使用自有资金进行现金管理的议案》
5 第六届董事会第 2024 年 10 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
十次会议 月 28 日
第六届董事会第 2024 年 11 1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
6 十一次会议 月 20 日 现金管理的议案》
2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

3、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，董事会共召集 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股
东大会 1 次。董事会严格按照《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定履 行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。具 体内容如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2023 年年度股 2024 年 5 月 7、审议《关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等
1 东大会 13 日 金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司与其全资子公司或全资子公司之间
互相担保的议案》
9、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案
的议案》
11、审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
2024 年第一次 2024 年 12 月 现金管理的议案》
2 临时股东大会 6 日 2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
（三）独立董事履职情况
2024 年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《浙江