智能自控:2024年度董事会工作报告

无锡智能自控工程股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内总体经营情况
2024年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理层科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业规模效益的稳步增长。报告期公司实现营业收入109,309.03万元，同比增长6.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2,269.84万元，同比下降78.37%。
2024年，回顾一年来公司走过的历程，我们着重做了如下五个方面的工作：
1、深思熟虑谋定市场布局，多层级销售模式初显效果；
在当前严峻的市场环境下，销售市场营运中心紧密围绕公司战略规划，对销售市场体系进行了深度优化与重构，创新性地搭建起“总部 - 销售片区 - 办事处 - 4S 站”的多层级运营架构。这一模式精准发力存量市场，有效挖掘潜在需求，显著提升了市场份额，并成功强化了固有市场的客户粘性。
过去一年，公司凭借卓越的产品品质与服务，与中石油、中化蓝天、东明石化、中国天辰、恒逸集团、浙江巨化等众多行业领军企业达成框架合作协议，合作阵容日益壮大。其中，公司在中石油集团 2024-2025 年控制阀集采框架项目中再次脱颖而出，成为国内控制阀行业唯一一家入围全部 12 个标段的供应商，这无疑是对公司在控制阀领域综合实力与技术优势的高度认可。此项目不仅为公司带来了可观的业务订单，更为双方构建长期稳定、互利共赢的合作伙伴关系奠定了坚实基础，成为公司未来业绩增长与持续发展的强大助力。
2、多措并举把握改革机遇，持续注入生产制造新动力；
2024 年，生产制造营运中心积极践行公司战略，全力推动事业部运营模式的深度变革，聚焦核心业务领域，深度释放各生产单元的潜能与活力，持续提升
产品的核心竞争力与创新能力，为公司高质量发展注入强劲动力。通过优化生产流程、整合资源配置、加强团队协作等多维度举措，实现了生产效率与产品质量的双提升，确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。
3、践行全价值链低成本战略，矢志不渝深耕核心技术；
研发技术营运中心积极应对市场变化，以“强创新、低成本、规模化”的发展方向，主动谋求发展机遇，加大技术创新力度，积极谋划对生产基地的规模、产能、工艺进行优化和改造，千方百计降低制造成本。此外，2024年公司研发的高频程控球阀及超高压蒸汽放空阀分别获得了第三届全国机械工业产品质量创新银奖和优秀奖；针对多晶硅等工况研发的“高频耐磨球阀”还获得了中国自动化产业年会“用户信赖产品”称号。
4、齐抓共管产品质量，深耕信息平台建设；
面对日趋严峻的市场形势以及客户不断提高的产品质量要求，公司紧紧抓住质量管理不放松，大力开展质量攻关提升工作，借助信息化平台，通过过程保结果、以工序保成品、以工艺的先进性保产品的稳定性等一系列有力举措，扎实提高管理质量、产品质量和服务质量，将客户对产品的质量要求不折不扣落实到产品制造的各个环节。
5、狠抓降本增效提双效，深化公司治理不放松；
在降本增效工作方面，2024 年公司以财务部为主导，迅速成立降本增效项目管理小组，明确各部门的具体指标与实施路径，全面动员全体员工树立降本增效意识，形成全员参与、协同推进的良好局面。尽管全年降本增效工作尚未完全达到预期目标，但项目的启动标志着公司在精细化管理方面迈出了坚实的第一步，部分领域已取得阶段性成果，为后续工作的持续深化积累了宝贵经验。未来，公司将继续坚定不移地推进降本增效工作，不断优化管理体系，提升运营效率，实现公司可持续发展。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，讨论和决议了如下议案：

时间 会议名称 审议议案
1、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》；
2、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议
2024 年 1 月 9 第四届董事会第二十 案》；
日 七次会议 3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》；
4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
2024年1月31 第四届董事会第二十 1、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；
日 八次会议 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024年4月10 第四届董事会第二十 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
日 九次会议
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》；
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
8、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
9、审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
10、审议通过《关于<审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行
监督职责情况报告>的议案》；
2024年4月18 第四届董事会第三十 11、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的
日 次会议 议案》；
12、审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》；
13、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值损失的议案》；
14、审议通过《关于<独立董事独立性自查的专项意见>的议案》；
15、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
16、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
17、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
18、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
19、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》；
20、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
21、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
22、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
23、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；
2024年5月23 第五届董事会第一次 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》；
日 会议 4、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》；
5、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》；

时间 会议名称 审议议案
6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
2024年5月31 第五届董事会第二次 1、审议通过《关于向下修正“智能转债”转股价格的议案》
日 会议
2024年6月24 第五届董事会第三次 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
日 会议
2024年7月11 第五届董事会第四次