立中集团:第五届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2025-041 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年4月22日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由
董事长臧永兴先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《2025 年第一季度报告的议案》
经审议，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》《证券法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定。公司 2025 年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度末的财务状况和2025年第一季度的经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日