南都电源:2024年度董事会工作报告

浙江南都电源动力股份有限公司
《2024 年度董事会工作报告》
2024 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规 和规范性文件。同时，依据《公司章程》和《董事会议事规则》等内部规章制 度，董事会成员忠实履行了其职责。本年度，公司董事们以维护全体股东的利 益为核心目标，勤勉尽责，积极有效地行使其职权，认真执行了股东大会的各 项决策，并以高度的责任心推动董事会各项工作的开展。以下是对公司 2024 年 度董事会工作情况的详细报告：
一、公司总体经营情况
2024 年，储能市场规模持续增行，需求旺盛，但市场竞争愈演愈烈，国内
市场价格竞争激烈。2024 年，公司坚持长期主义，以“三化一融合”（产业一 体化、销服一体化、全球一体化，产业生态融合）为战略指引，持续提升核心 竞争力，夯实高质量发展基础。公司持续深耕全球重点国家储能市场，完善全 球销服一体化布局，进一步优化业务及产品结构，持续提升优质客户占比。报 告期内，公司实现营业收入 798,375.10 万元。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司共计召开董事会 15 次，审议通过议案合计 44 项，会议的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案
第八届董事会 2024 年 1 月
1 第二十三次会 8 日 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
议
第八届董事会 2024 年 1 月 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
2 第二十四次会 18 日 集资金投入新项目的议案》
议

第八届董事会 2024 年 2 月
3 第二十五次会 21 日 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
议
第八届董事会 2024 年 3 月 审议通过了《关于以持有子公司股权提供质押担
4 第二十六次会 8 日 保申请银行授信的议案》
议
第八届董事会 2024 年 3 月
5 第二十七次会 29 日 审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
议
一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报
告>的议案》
二、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报
告>的议案》
三、审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及
其摘要的议案》
四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》
五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》
六、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
七、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》
八、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准
第八届董事会 备的议案》
6 第二十八次会 2024 年 4 月 九、审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的
议 23 日 议案》
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
十一、审议了《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟
定 2024 年度薪酬方案的议案》
十二、审议通过了《关于确认高级管理人员 2023
年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
十三、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告
全文>的议案》
十四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议
案》
十五、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘
制度>的议案》
十六、审议通过了《关于变更公司注册资本及修
订公司章程的议案》
十七、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大
会的议案》
第八届董事会 一、审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权
7 第二十九次会 2024 年 5 月 的议案》
议 15 日 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》
第八届董事会 2024 年 5 月 一、审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转
8 第三十次会议 30 日 的议案》
二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的议案》
一、审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权
的议案》
二、审议通过了《关于调整 2022 年、2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》
第八届董事会 三、审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励
9 第三十一次会 2024 年 7 月 计划第二个行权期行权条件成就的议案》
议 26 日 四、审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件成就的议案》
五、审议通过了《关于注销 2022 年、2023 年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》
六、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股
东大会的议案》
一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及其
摘要>的议案》
二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金
第八届董事会 2024 年 8 月 存放与使用情况的专项报告>的议案》
10 第三十二次会 26 日 三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>
议 的议案》
四、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金投入新项目的议案》
五、审议通过了《关于向子公司增资的议案》
第八届董事会 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
11 第三十三次会 2024 年 9 月 时补充流动资金的议案》
议 9 日 二、审议通过了《关于转让孙公司部分股权的议
案》
一、审议通过了《关于拟投资建设风电项目的议
第八届董事会 案》
12 第三十四次会 2024 年 9 月 二、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改公
议 12 日 司章程的议案》
三、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股
东大会的议案》
第八届董事会 2024 年 10 审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出
13 第三十五次会 月 17 日 资权暨关联交易的议案》