趣睡科技:成都趣睡科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告-蒋宇捷

成都趣睡科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2024年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
蒋宇捷先生，1982年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京魔图精灵科技有限公司CTO、百度技术经理、杭州徐娜啦电子商务有限公司CTO。现任公司独立董事、深圳极光信天创业投资有限公司总经理、北京石头世纪科技股份有限公司独立董事、纽为科技（北京）有限公司监事、水岩科技(北京)有限公司董事、北京领骏科技有限公司董事、北京如戏科技有限公司董事、北京心知科技有限公司董事、北京知藏云道科技有限公司董事、上海初生网络科技有限公司董事、深圳冻师傅科技有限公司董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会情况
2024 年度，公司共召开 9 次董事会。本人均亲自出席上述会议，其中以现
场方式出席董事会 6 次，以通讯方式出席董事会次数 3 次，严格审议并表决董事
会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。 在董事会会议中，本人本着勤勉尽责、独立自主的原则，认真审议董事会的各项 议案，对董事会召开程序、决策过程进行了监督，对公司重大事项发表独立性意 见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。
2、出席股东大会情况
2024 年度,公司召开了 2 次股东大会。本人亲自出席股东大会，认真听取了
股东大会审议的各项议案以及与会股东的意见和建议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会共四个专门委员会。
本人作为提名委员会主任，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤 勉尽责的原则，组织提名委员会对公司董事、高级管理人员任职事项进行审议， 认真审阅了候选人个人履历，审核候选人相关任职资格，确保公司提名及审议程 序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事 专门会议，对公司参与设立投资基金暨关联交易、日常关联交易、募集资金使用、 利润分配、股权激励等事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提 下发表独立意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
本人参加董事会专门委员会及独立董事会专门会议情况如下：
委员会名称 成员情 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要
况 议次数 意见和建议
李勇、 审议通过了如下议案： 本次会议议
提名委员会 蒋 宇 2 2024 年 02 1、《关于聘任公司财务总监的议案》。 案 全 部 通
捷、张 月 06 日 过。
耀华
李勇、 审议通过了如下议案： 本次会议议
提名委员会 蒋 宇 2 2024 年 02 1、《关于聘任董事会秘书的议案》。 案 全 部 通
捷、张 月 19 日 过。
耀华
张华、 审议通过了如下议案： 本次会议议
独立董事专门 张 耀 7 2024 年1 月 1、《关于公司参与设立投资基金暨关联交易 案 全 部 通
会议 华、蒋 12 日 的议案》。 过。
宇捷

张华、 审议通过了如下议案： 本次会议议
独立董事专门 张 耀 7 2024 年2 月 1、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 案 全 部 通
会议 华、蒋 6 日 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 过。
宇捷
审议通过了如下议案：
1、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》；
张华、 2、《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现
独立董事专门 张 耀 2024 年4 月 金管理的议案》； 本次会议议
会议 华、蒋 7 29 日 3、《关于使用自有资金支付募投项目所需资 案 全 部 通
宇捷 金并以募集资金等额置换的议案》； 过。
4、《关于调整募投项目投资计划的议案》；
5、《关于前期会计差错更正的议案》；
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》。
张华、 审议通过了如下议案： 本次会议议
独立董事专门 张 耀 7 2024 年5 月 1、《关于设立募集资金专户的议案》； 案 全 部 通
会议 华、蒋 20 日 2、《关于使用自有资金支付募投项目所需资 过。
宇捷 金并以募集资金等额置换的议案》。
张华、 审议通过了如下议案：
独立董事专门 张 耀 2024 年8 月 1、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的 本次会议议
会议 华、蒋 7 23 日 议案》； 案 全 部 通
宇捷 2、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行 过。
现金管理的议案》。
张华、 审议通过了如下议案：
独立董事专门 张 耀 2024 年 10 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授 本次会议议
会议 华、蒋 7 月 28 日 予价格的议案》； 案 全 部 通
宇捷 2、《关于向激励对象预留授予限制性股票（第 过。
一批）的议案》。
张华、 审议通过了如下议案： 本次会议议
独立董事专门 张 耀 7 2024 年 12 1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 案 全 部 通
会议 华、蒋 月 24 日 议案》。 过。
宇捷
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及年度会计师事务所保持有效沟通，认 真查阅相关工作文件，关注公司内部审计部门的工作开展情况以及内部控制制度 的建立健全及执行情况，积极与会计师事务所就年度审计工作的审计范围、人员 安排、工作计划、重点关注事项等方面进行深入交流。
四、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股
东大会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟 通交流。
五、在公司现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，对公司进行了实地
考察，通过与公司其他董事、监事、高管人员沟通和查询公司资料，多方面了解公司的日常经营与财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营运作提出合理化建议，切实履行了独立董事应尽职责。
六、在保护股东合法权益方面所做的工作
有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实