斯莱克:2024年度监事会工作报告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。本年度，公司监事会通过列席公司董事会会议、股东会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加相关会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资、股权激励等方面的情况，对公司规范运作、财务、投资、股权激励、公司董事和高级管理人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
在 2024 年度，监事会召开 17 次会议，会议的召集召开、表决程序和决议内
容均符合法律法规及《公司章程》的规定。各次会议情况如下：
会议时间 召开情况 会议议案
第五届监事会
2024-2-19 第三十四次会 1、《关于向银行申请授信额度的议案》
议
1、《关于作废公司 2021 年度限制性股票激励计划部分
第五届监事会 已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
2024-3-29 第三十五次会 2、《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予
议 部分第四个行权期部分股票期权的议案》；
3、《关于部分募投项目延期的议案》；
4、《关于向银行申请授信额度的议案》。
1、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 ；
2、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
第五届监事会 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
2024-4-23 第三十六次会 5、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
议 项报告>的议案》；
6、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
7、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；

9、《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议
案》；
10、《关于 2023 年度计提减值损失的议案》；
11、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；
12、《关于部分募投项目延期的议案》。
1、《关于公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归
第五届监事会 属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》；
2024-5-15 第三十七次会 2、《关于公司第五期员工持股计划第二个解锁期公司业
议 绩考核指标未达成的议案》；
3、《关于向银行申请授信额度的议案》。
第五届监事会
2024-7-1 第三十八次会 1、《关于向银行申请授信额度的议案》。
议
第五届监事会 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
2024-7-10 第三十九次会 流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》 ；
议 2、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
2024-7-22 第五届监事会 1、《关于向银行申请授信额度的议案》。
第四十次会议
第五届监事会
2024-8-12 第四十一次会 1、《关于向银行申请授信额度的议案》。
议
1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
第五届监事会 的专项报告的议案》；
2024-8-28 第四十二次会 3、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
议 4、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
5、《关于向银行申请授信额度的议案》。
第五届监事会 1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；
2024-9-25 第四十三次会 2、《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析
议 报告的议案》。
第五届监事会
2024-9-30 第四十四次会 1、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
议
第五届监事会 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2024-10-21 第四十五次会 2、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
议 3、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
第五届监事会
2024-10-28 第四十六次会 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
议
第五届监事会 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
2024-10-28 第四十七次会 工代表监事候选人的议案》。
议

第五届监事会 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
2024-11-4 第四十八次会 2、《关于部分募投项目结项的议案》。
议
2024-11-14 第六届监事会 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
第一次会议 2、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2024-12-30 第六届监事会 1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
第二次会议 2、《关于修改<公司章程>的议案》。
二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见
1、监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极列席各次董事会会议及股东会会议，对公司 2024 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，建立了完善的法人治理结构和较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，未发生存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务工作情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务情况和经营成果进行检查和审核。监事会认为：公司的财务制度健全、财务运作规范，公司财务会计报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司 2024 年关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司与关联方发生的关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展与稳定经营，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。
4、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
5、募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了 2024 年度公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、认真、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
6、内部控制情况
监事会根据公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
7、内幕信息管理制度的实施情况
报告期内，监事会对公司内幕信息管理制度的实施情况进行了监督，认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，规范信息传递流程，真实、准确、及时、完整地做好内幕信息登记和管理工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人员严格遵守该制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、监事会 2025 年工作展望
在 2025 年里，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，切实履行职责，依法列席公司董事会、股东会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，做好各项本职工作，进一步促进公司规范运作。