沃华医药:2024年度董事会工作报告

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-011
山东沃华医药科技股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司 2024 年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入 76,379.34 万元，同比降低 16.02%；
实现归属于上市公司股东的净利润 3,640.34 万元，同比降低 38.05%。其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入 50,647.98 万元,同比下降 22.56%；肌肉骨骼系统药品营业收入 18,627.98 万元，同比下降 0.95%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入 2,202.62 万元，同比增长 24.88%。
2023 年，沃华 心可舒片进入集采范围，中标价格降低约 39%，
该价格已在 2024 年全面执行。预想中的“以价换量”在 2024 年度未能实现，院内市场同品各剂型产生新的竞争，院外市场尚未完全启动。受此影响，该产品营业收入降幅较大，但进入四季度后，销量企稳。同时，公司持续向学术推广倾斜资源，合理调配营销费用，人员、市
场更新迭代，部分市场尚处于调整期。沃华 心可舒片是公司主要产品，占营业收入及利润比例较高，在其他产品营业收入较为平稳、营业成本难以迅速缩减的情况下，公司营业收入、净利润均有所下降。
报告期内，公司在董事会的领导下，聚焦主业，充分依托“两大独门利剑”，大力推行学术推广，全面落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，当机立断、大刀阔斧，以断然举措积极应对严峻的宏观环境和行业形势。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，全年共召开了四次会议。会议情况如下：
届次 召 开 日 召开方 审议事项
期 式
《关于<公司 2023 年度董事会执行委员会
工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年度
董事会工作报告>的议案》《关于<公司
2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关
于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的
议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其
摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的
第 七 届 第 十 2024 年 3 现 场 + 议案》《关于补选公司董事的议案》《关于
次 月 29 日 通讯 修改<公司章程>的议案》《关于修订<战略
委员会工作细则>的议案》《关于修订<审
计委员会工作细则>的议案》《关于修订<
提名委员会工作细则>的议案》《关于修订
<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》《关于对独立董事独立性进行专项评
估的议案》《关于召开 2023 年度股东大会
的议案》
第 七 届 第 十 2024 年 4 现 场 + 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议

一次 月 26 日 通讯 案》
第 七 届 第 十 2024 年 8 现 场 + 《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘
二次 月 2 日 通讯 要的议案》
第 七 届 第 十 2024 年 现 场 + 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议
三次 10 月 25 通讯 案》《关于聘任董事会秘书的议案》
日
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
（二）董事会召集召开股东大会并执行股东大会决议情况
2024 年，公司董事会召集并组织召开了一次股东大会，其中年度股东大会一次。会议情况如下:
届次 召开日期 召开方式 审议事项
《公司2023 年度董事会工作报告》
《公司2023 年度监事会工作报告》
《公司 2023 年度财务决算报告》
现场表决 《公司 2023 年度利润分配预案》
2023 年度股 2024 年 4 月 与网络投 《公司 2023 年年度报告》及其摘
东大会 19 日 票相结合 要、《关于续聘会计师事务所的议
案》《关于补选公司董事的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
（三）专门委员会履行职责情况
2024 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》等相关文件，修订了各专门委员会的《工作细则》并落实到实际执行层面，
认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2024 年，共召开了一次战略委员会会议、五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、两次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：
会议名称 召开日期 召开方式 会议情况
一致通过《公司 2023 年度财
务报告》及审计报告（初
稿）、《公司 2023 年度内部
控制评价报告》（初稿）、
《公司 2023 年度财务决算报
第七届董事会审计 告》（初稿）、《董事会审计
委员会 2024 年第 2024-03-18 现场+通 委员会对 2023 年度审计工作
一次会议 讯 的评价报告》、《关于提议续
聘会计师事务所的议案》、
《关于<公司 2023 年度利润分
配预案>的议案》、《关于
2024 年度日常关联交易预计
的议案》、《关于修订<审计
委员会工作细则>的议案》。
第七届董事会审计 一致通过《关于<审计委员会
委员会 2024 年第 2024-03-29 现场+通 对会计师事务所 2023 年度履
二次会议 讯 职情况评估及履行监督职责情
况的报告>的议案》
第七届董事会审计 现场+通 一致通过《公司 2024 年第一
委员会 2024 年第 2024-04-26 讯 季度报告》
三次会议
第七届董事会审计 现场+通 一致通过《公司 2024 年半年
委员会 2024 年第 2024-07-22 讯 度报告》（初稿）
四次会议
第七届董事会审计 现场+通 一致通过《公司 2024 年第三
委员会 2024 年第 2024-10-15 讯 季度报告》（初稿）
五次会议
第七届董事会战略 现场+通 一致通过《关于修改<公司章
委员会 2024 年第 2024-03-18 讯 程>的议案》、《关于修订<战
一次会议 略委员会工作细则>的议案》

第七届董事会提名 一致通过《关于建议提名公司
委员会 2024 年第 2024-03-18 现场+通 董事候选人的议案》、《关于
一次会议 讯 修订<提名委员会工作细则>的
议案》
第七届董事会提名 现场+通 一致通过《关于审核公司董事
委员会 2024 年第