真爱美家:2024年度董事会工作报告

浙江真爱美家股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文
件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展
公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024
年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营状况
2024 年，公司以打造“世界毯王”为企业愿景，坚持执行“极致成本、卓越
品质、全球市场”的战略目标和规划，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力。
同时积极探索并开拓新产品领域，开拓新的增长空间，为企业的长远发展注入源
源不断的活力。报告期内，公司实现营业收入 87861.93 万元，同比降低 7.77%；
实现归属于上市公司股东的净利润 7579.55 万元，同比降低 28.46%。
二、2024 年度董事会工作情况
2024 年公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 会议内容
第四届董事会第
1 2024/4/8 《关于会计估计变更的议案》
五次会议
1、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
第四届董事会第 3、《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》；
2 2024/4/25
六次会议 4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》；

7、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
9、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》；
12、《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
13、《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》；
14、《关于续聘公司 2024 度审计机构的议案》；
15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第 《关于对外出租部分资产的议案》
3 2024/5/30
七次会议
第四届董事会第 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
4 2024/8/27
八次会议
第四届董事会第 1、《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》；
5 2024/10/9
九次会议 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司 2024 年三季度报告的议案》；
第四届董事会第
6 2024/10/29 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
十次会议
第四届董事会第 《关于制定舆情管理制度的议案》
7 2024/12/27
十一次会议
三、股东大会会议执行情况
2024 年公司召开了 2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章
程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，
推动了公司治理水平的提高，具体情况如下:
序号 召开时间 会议名称 会议内容
1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>
1 2024/5/22 2023 年年度股东大会 的议案》；

2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>
的议案》；
3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的
议案》；
4、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要
的议案》；
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》；
6、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议
案》；
7、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议
案》；
8、《关于预计 2024 年度对外担保额度的议
案》；
9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》。
《关于全资子公司签署征收补偿协议的议
2024 年第一次临时股 案》
2 2024/10/25
东大会
四、履职情况
报告期内，公司董事会成员未发生变化，公司第四届董事会共 9 名董事，其
中独立董事 3 名，董事会成员未受到任何行政处罚和自律监管措施。公司董事会
的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知
识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事
会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四
个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。
（一）独立董事履职情况
报告期内，公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行
独立董事职责，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正
的判断，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策；积极出席股东大会，诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。董事会对独立董事独立性进行了核查，公司 3 名独立董事具备独立
性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。
（二）专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2024 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，指导公司内部审计工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化；战略委员会共召开 1 次会
议，审议了公司对外出租部分资产的议案；薪酬与考核委员会共召开 1 次会
议，审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案。
（三）信息披露情况及投资者关系管理
按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，履行信息披露义务，按规定完成了公司定期报告以及临时报告，及时做好董事会、监事会和股东大会决议等的信息披露工作。
2024 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，线上线下回答了