万德股份:2024年度独立董事述职报告(王满仓)

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-032
西安万德能源化学股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
本人王满仓，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，持续关注公司规范治理、合规运作、重大生产经营活动、财务状况等，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和公众股东的合法权益，促进了公司规范运作。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。于2019年9月起任职公司独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日。截至本公告日，本人兼任西安炬光科技股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
作为公司的独立董事，2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，经自查，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，不存在其他影响独立性
的情况。
二、2024年度出席董事会及股东大会情况
2024年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议或意见，为董事会和股东大会的正确决策发挥积极的作用。
2024年度履职期间，公司共召开6次董事会会议，本人应出席董事会6次，实际出席董事会6次。2024年度履职期间，公司召开股东大会4次，本人列席4次。本人对董事会审议的所有议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席和列席会议情况如下：
董事会会议 股东大会
履职期间董 出席 亲自出 委托出 出席 履职期间 列席 列席
事会会议召 次数 席次数 席次数 方式 股东大会 次数 方式
开次数 召开次数
现场/通
6 6 4 2 讯/委托 4 4 现场
授权
特别说明：2024年7月8日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，2024年8月20日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，由于个人原因，本人未能亲自出席以上两次董事会会议，本人均提前对上述会议的议案进行了认真审阅，并与公司董事会秘书和其他独立董事事先进行了电话沟通和交流，阐述了本人对上述会议议案的审阅意见，并签字授权委托独董马政生先生代为表决第四届董事会第二十一次会议议案，授权委托独董郭随英女士代为表决第四届董事会第二十二次会议议案。
三、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况
1、发表独立意见的情况
2024年度，本人勤勉认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，充分了解公司生产经营情况，及时掌握公司财务与内控管理情况，密切关注公司发展动态，总共发表了6次独立意见，具体情况如下：

意见
日期 会议届次 事项
类型
审议《2023年度总经理工作报告》《2023
年度董事会工作报告》《2023年度财务决
算报告》《2024年度财务预算报告》《关
于2023年度利润分配预案的议案》《2023
年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》《关于公司2024年度利用自有闲置
资金购买理财产品的议案》《2024年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案》
《2023年度募集资金存放与实际使用情
2024年4月 第四届董事会 况的专项报告》《关于西安万德能源化学
同意
17日 第十八次会议 股份有限公司股东及其他关联方占用资
金情况说明的专项报告》《关于对会计师
事务所2023年度履职情况评估报告的议
案》《审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告》《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》《独立董事2023
年度述职报告》《董事会审计委员会2023
年度履职情况报告》《2023年度内部控制
自我评价报告》《关于修订<独立董事工
作细则>的议案》《关于提请召开公司
2023年年度股东大会的议案》。
2024年4月 审议《关于2024年第一季度报告的议
第四届董事会 同意
23日 案》
第十九次会议
2024年5月 第四届董事会 审议《关于变更公司经营范围及修订<
同意
29日 第二十次会议 公司章程>的议案》

审议《关于公司回购股份方案的议案》
第四届董事会 《关于提请股东大会授权董事会全权办
2024年7月
第二十一次会 理本次回购股份相关事宜的议案》《关 同意
8日
议 于提请召开公司2024年第二次临时股东
大会的议案》
审议《关于2024年半年度报告及其摘要
第四届董事会 的议案》《2024年半年度募集资金存放
2024年8月
第二十二次会 与实际使用情况的专项报告》《关于制 同意
20日
议 定<财务管理制度>的议案》《关于对外
投资设立全资子公司的议案》。
审议《关于2024年第三季度报告的议
案》《关于制定<舆情管理制度>的议
案》《关于制定<董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制
第四届董事会 度>的议案》《关于制定<子公司管理制
2024年10
第二十三次会 度>的议案》《关于修订<募集资金管理 同意
月25日
议 制度>的议案》《关于修订<重大交易及
对外投融资管理制度>的议案》《关于
公司募投项目结项的议案》《关于提请
召开2024年第三次临时股东大会的议
案》。
2、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事行使特别职权的情况。
四、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024年度，公司共计召开4次董事会战略委员会会议、5次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员，积极出席了董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议、董
事会薪酬与考核委员会会议以及独立董事专门会议，切实履行独立董事职责，帮助公司规范运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。本人出席会议情况如下：
会议名称 出席次 委托出席次数 出席方式 投票情况
数
薪酬与考核委员会会议 1 0 现场 同意
战略委员会会议 4 0 现场 同意
审计委员会会议 5 0 现场+通讯 同意
独立董事专门委员会会 1 0 现场 同意
议
五、与内外部审计机构沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门沟通，深入了解内部审计和内部控制管理情况，