万德股份:2024年度独立董事述职报告(郭随英)

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-031
西安万德能源化学股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
本人郭随英，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，在2024年度工作中，勤勉尽责、谨慎独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期履职情况汇报如下：
一、独立董事独立性情况
作为公司的独立董事，报告期内，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份。本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规中对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2024年度出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开6次董事会会议，本人应出席董事会6次，实际出席董事会6次，公司召开股东大会4次，本人列席参会3次，具体情况如下：

董事会会议 股东大会
履职期间董 出席 亲自出 委托 出席 履职期间股 列席 列席
事会会议召 次数 席次数 出席 方式 东大会召开 次数 方式
开次数 次数 次数
6 6 5 1 现场/委 4 3 现场
托授权
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,本人能够在每次会议召开前仔细阅读和充分了解全部会议议案，对于个别事项会及时与公司经营管理层及其他独立董事进行详细的交流与沟通，对会议各项议案提出针对性的合理化建议及意见，为董事会和股东大会做出正确决策发挥积极的作用。
2024年度，公司董事会和股东大会的召集与召开过程均符合法定程序，公司各项重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会审议的所有议案，本人均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
三、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况
1、发表独立意见的情况
2024年度，本人认真履职尽责，及时了解公司的生产经营情况，重点掌握财务管理情况，密切关注公司的发展动态，共计发表了6次独立意见，具体如下：
日期 会议届次 事项 意见
类型
审议《2023年度总经理工作报告》《2023
年度董事会工作报告》《2023年度财务决
算报告》《2024年度财务预算报告》《关
于2023年度利润分配预案的议案》《2023
年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘
2024年4月 第四届董事会 立信会计师事务所（特殊普通合伙）的
同意
17日 第十八次会议 议案》《关于公司2024年度利用自有闲置
资金购买理财产品的议案》《2024年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案》
《2023年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》《关于西安万德能源化学
股份有限公司股东及其他关联方占用资

金情况说明的专项报告》《关于对会计师
事务所2023年度履职情况评估报告的议
案》《审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告》《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》《独立董事2023
年度述职报告》《董事会审计委员会2023
年度履职情况报告》《2023年度内部控制
自我评价报告》《关于修订<独立董事工
作细则>的议案》《关于提请召开公司
2023年年度股东大会的议案》。
2024年4月 第四届董事会 审议《关于2024年第一季度报告的议
同意
23日 第十九次会议 案》
2024年5月 第四届董事会 审议《关于变更公司经营范围及修订<
同意
29日 第二十次会议 公司章程>的议案》
审议《关于公司回购股份方案的议案》
第四届董事会 《关于提请股东大会授权董事会全权办
2024年7月
第二十一次会 理本次回购股份相关事宜的议案》《关 同意
8日
议 于提请召开公司2024年第二次临时股东
大会的议案》
审议《关于2024年半年度报告及其摘要
第四届董事会 的议案》《2024年半年度募集资金存放
2024年8月
第二十二次会 与实际使用情况的专项报告》《关于制 同意
20日
议 定<财务管理制度>的议案》《关于对外
投资设立全资子公司的议案》。

审议《关于2024年第三季度报告的议
案》《关于制定<舆情管理制度>的议
案》《关于制定<董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制
第四届董事会
2024年10 度>的议案》《关于制定<子公司管理制
第二十三次会 同意
月25日 度>的议案》《关于修订<募集资金管理
议
制度>的议案》《关于修订<重大交易及
对外投融资管理制度>的议案》《关于
公司募投项目结项的议案》《关于提请
召开2024年第三次临时股东大会的议
案》。
2、履行独立董事特别职权的情况
2024年度，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事行使特别职权的情况。
四、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024年度，公司共计召开4次董事会战略委员会会议、5次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议。本人作为董事会审计委员会主任委员（召集人）及薪酬与考核委员会委员，积极出席董事会审计委员会会议、董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议，对相关议案进行了认真审查并提出了合理化建议，运用自身专业知识为董事会科学决策提供支持，切实履行了独立董事职责。具体出席会议情况如下：
会议名称 出席次数 委托出席 出席方式 投票情况
次数
审计委员会会议 5 0 现场 同意
薪酬与考核委员会会议 1 0 现场 同意
独立董事专门委员会会议 1 0 现场 同意
五、与内外部审计机构沟通情况
2024年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，积极与公司内部审计部门沟通，了解内部审计和内部控制管理情况，敦促公司内审人员加强业务知识和审计专业技能的学习与提升，监督公司各项内部制度有效实施。同时，本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行了沟通，助推会计师事务所在公司审计工作中充分发挥作用，进而维护公司全体股东的利益。
六、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识及经验，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、监督公司严格按照法律法规的要求完善公司内控管理相关制度及信息披露管理制度。要求公司严格执行内控管理和信息披露的有关规定，保证公司各项业务的健康运行及经营风险的有效管控、财务管理状况良好及内控管理合规有效，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履职能力。2024年度，本人认真学习中国证监会及北京证券交易