流金科技:2024年度独立董事述职报告(王传顺)

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-016
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（王传顺）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第 四届董事会独立董事、第三届及第四届董事会提名委员会主任委员、第三届及第 四届董事会审计委员会委员、第三届及第四届董事会战略委员会委员，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司 章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责， 谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等 信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全 体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍 独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、独立董事独立性情况
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。
二、出席公司会议情况
（一）出席董事会、列席股东大会情况
2024 年度，公司召开了 7 次董事会、5 次股东大会，本人出席会议情况如下：
出席董事会会议
本年应参加 出 席 表决情 亲自出 委 托 出 缺 席 次 是 否 连
独立董事 董事会次数 董 事 况 席次数 席次数 数 续 两 次 列席股东
姓名 会 方 未 亲 自 大会次数
式 参 加 会
议
王传顺 7 现场 均同意 7 0 0 否 5
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）董事会专门委员会会议工作情况
2024 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 1 次，提名
委员会会议 2 次。在本人任职期间，作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、
战略委员会委员，积极履行作为委员相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥
了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大关注事项、信
息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师必须按照
年报审计时间安排及时出具年度审计报告。具体审议内容如下：
1、董事会审计委员会
序号 参会时间 参会会议名称 审议事项 意见类型
《公司 2023 年
度财务决算报 同意
告》
《公司 2024 年
第三届董事会
度财务预算报 同意
审计委员会
1 2024 年 4 月 19 日 告》
2024 年第一次
《公司 2023 年
会议
年度报告及其 同意
摘要》
《关于会计政
同意
策变更》

《关于公司续
聘 2024 年度审 同意
计机构》
《容诚会计师
事务所（特殊
普通合伙）出
具的<关于北京
流金岁月传媒
科技股份有限 同意
公司非经营性
资金占用及其
他关联资金往
来情况专项说
明>》
《公司 2024 年
第一季度报 同意
告》
第三届董事会 《关于聘任公
审计委员会 司财务负责人》
2 2024 年 6 月 6 日 同意
2024 年第二次
会议
第四届董事会 《公司 2024 年
审计委员会 半年度报告的
3 2024 年 8 月 21 日 财务信息》 同意
2024 年第一次
会议

第四届董事会 《公司 2024 年
审计委员会 第三季度报告
4 2024 年 10 月 29 日 的财务信息》 同意
2024 年第二次
会议
2、董事会提名委员会
序号 参会时间 参会会议名称 审议事项 意见类型
《关于提名公
司第四届董事
同意
第三届董事会 会非独立董事
提名委员会 候选人》
1 2024 年 5 月 17 日
2024 年第一次 《关于提名公
会议 司第四届董事
同意
会独立董事候
选人》
《关于聘任公
同意
司总经理》