流金科技:2024年度独立董事述职报告(谢伟已离职)

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-018
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（谢伟已离职）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会审计委员 会委员，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董事的 职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产、 经营、战略发展等信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项 议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予了极
大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。第三届董事会于 2024 年 6 月 12
日届满，现将本人 2024 年度（截至 2024 年 6 月 12 日止，下同）工作情况报告
如下：
一、独立董事独立性情况
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。
二、出席公司会议情况
（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司召开了 7 次董事会、5 次股东大会，本人出席会议情况如下：
出席董事会会议
本年应参加 出 席 表决情 亲自出 委 托 出 缺 席 次 是 否 连
独立董事 董事会次数 董 事 况 席次数 席次数 数 续 两 次 列席股东
姓名 会 方 未 亲 自 大会次数
式 参 加 会
议
谢伟 3 现场 均同意 3 0 0 否 3
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）董事会专门委员会
2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。在
本人任职期间应参加 2 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，作为薪
酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，积极履行作为委员相应职责，就公
司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业
务状况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督
促年审注册会计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。
1、董事会审计委员会
序号 参会时间 参会会议名称 审议事项 意见类型
《公司 2023 年
度财务决算报 同意
告》
第三届董事会 《公司 2024 年
审计委员会 度财务预算报 同意
1 2024 年 4 月 19 日
2024 年第一次 告》
会议 《公司 2023 年
年度报告及其 同意
摘要》
《关于会计政 同意

策变更》
《关于公司续
聘 2024 年度审 同意
计机构》
《容诚会计师
事务所（特殊
普通合伙）出
具的<关于北京
流金岁月传媒
科技股份有限 同意
公司非经营性
资金占用及其
他关联资金往
来情况专项说
明>》
《公司 2024 年
第一季度报 同意
告》
第三届董事会 《关于聘任公
审计委员会 司财务负责人》
2 2024 年 6 月 6 日 同意
2024 年第二次
会议
2、董事会薪酬与考核委员会
序号 参会时间 参会会议名称 审议事项 意见类型
第三届董事会 《关于公司高
薪酬与考核委 级 管 理 人 员
1 2024 年 4 月 19 日 同意
员会 2024 年第 2024 年薪酬计
一次会议 划》

《关于公司董
事 2024 年薪酬 同意
（津贴）计划》
（二）独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人应出席会议 3 次，实
际出席会议 3 次。具体审议内容如下：
发表独立意 发表独立意见 发表独立意见
序号 意见类型
见的时间 的会议名称 的事项
《关于预计公
司 2024 年日常 同意
性关联交易》
《关于公司为
控股子公司成
都贡爵微电子
有限公司向中 同意
信银行申请综
第三届董事会 合授信提供担
独立董事专门 保》
1 2024 年 3 月 15 日
会议 2024 年第 《关于公司为
一次会议 控股子公司成