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中寰股份:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

公告时间:2025-04-25 21:57:53

证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2025-025
成都中寰流体控制设备股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求,成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责和义务。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下:
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定开展运
作。2024 年 3 月 18 日,原董事李双海先生因个人原因辞去公司独立董事职务,
公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于提名李贺为独立董事候选人的议案》,后经 2024 年第一次临时股东大会批准,选举李贺先生担任第三届董事会董事,同时担任审计委员会委员,任期至第三届董事会届满。
2024 年 9 月 13 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会由李贺、廖进兵、兰华开三位独立董事组成,其中李贺先生作为具有专业会计资格的委员担任主任委员。
2024 年度,审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识,在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议,具体情况如下:
会议名称 会议时间 审议事项
审计委员会2024年 2024 年 1 月 19 日 审议内审工作报告及工作计划,与会计师事务所
第一次会议 沟通审计计划等事项
审计委员会2024年 2024 年 4 月 9 日 与会计师事务所沟通年度审计结果
第二次会议
审议 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、
审计委员会2024年 年度募集资金存放情况、非经营性资金占用情
第三次会议 2024 年 4 月 22 日 况、财务决算报告和预算报告、续聘会计师事务
所等事项;评估会计师事务所履职情况、总结审
计委员会履职情况等
审计委员会2024年 2024 年 8 月 26 日 审议内审工作开展情况,2024 年半年度报告、半
第四次会议 年度募集资金存放情况
审计委员会2024年 2024 年 10 月 28 日 审议 2024 年三季度报告
第五次会议
三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况
报告期内,审计委员会主要从以下四个方面开展工作:
(一)审阅公司财务报告并发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
(二)监督和评估外部审计机构工作
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责,有效监督外部审计机构开展工作。
(三)指导内部审计工作
审计委员会通过分析公司财务报表、内部审计报告及外部审计报告等资料,
并与公司管理层、审计部进行充分沟通,及时掌握公司内部审计工作情况,监督公司审计部工作的实施。
(四)评估公司内部控制的有效性
2024 年度,公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2024 年度,审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,充分发挥了审计委员会的审查、监督作用,切实履行了审计委员会的责任和义务。
2025 年度,审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉的原则,遵循独立、客观、公平的职业操守,加强学习,提升专业水平和决策能力,充分发挥审计委员会的专业作用,督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制,进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作,持续完善公司内部控制体系,促进公司健康、稳定、可持续发展,推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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