三钢闽光:董事会决议公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-012
福建三钢闽光股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董事会第二十四次会议于2025年4月25日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。
本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，其中，亲自参加现场会议董事 7 人，此外，独立董事高升先生、张萱女士因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长何天仁先生主持。公司监事和总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生提交的《2024 年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2024 年度股东大会上作出述职报告，《2024 年度独立董事述职报告》的具体内容
详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准了《2024 年度总经理工作报告》。表决结果为：9 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。表决结果为：9 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2024 年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2024 年度可持续发展报告》。表决结果为：9 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。
《福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。表决结
果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2024 年度财务决算如下：2024 年年末资产总额 5,164,568.01 万元；
2024 年年末负债总额 3,227,331.58 万元；2024 年度营业收入 4,605,842.10 万
元，营业成本 4,409,910.20 万元，税金及附加为 18,128.61 万元，归属于母公司所有者的净利润为-127,663.50万元，2024 年度基本每股收益为-0.53元，2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为 7.89 元。
公司 2025 年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为 421.19 亿元；2.2025
年度投资项目财务预算安排用款 19.90 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2025 年度的预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确
定性。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。表决结果为：9 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。
鉴于公司 2024 年度出现亏损，不满足《公司章程》和《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》规定的现金分红条件，公司本次利润分配预案为：2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司同日刊登于指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
七、审议通过了《2025 年公司生产经营计划(草案)》。表决结果为：9 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
公司 2025 年生产经营计划主要内容：主要产品计划产量为转炉钢 1,123 万
吨、生铁 981 万吨、入炉烧结矿 1,335 万吨、球团 126 万吨、焦炭 97 万吨、钢
材 1,072 万吨、石灰（含石灰粉）63.2 万吨。公司 2025 年主要产品产量计划如
下：
序号 名 称 单位 计划产量 备 注
一 转炉钢 万吨 1,123
1 其中：公司本部 万吨 593
2 泉州闽光 万吨 258
3 罗源闽光 万吨 272
二 生铁 万吨 981
1 其中：公司本部 万吨 525
2 泉州闽光 万吨 222
3 罗源闽光 万吨 234
三 烧结矿 万吨 1,335
1 其中：公司本部 万吨 708
2 泉州闽光 万吨 305

3 罗源闽光 万吨 322
四 球团 万吨 126
公司本部 万吨 126
五 焦炭 万吨 97
1 一炼焦 万吨 97
六 钢材产量 万吨 1,072
1 公司本部 万吨 542
其中：一棒 万吨 58
圆棒 万吨 83
中大棒 万吨 48
一线 万吨 63
二线 万吨 82
三线 万吨 48
中板 万吨 160
2 泉州闽光 万吨 260
其中：棒材 万吨 105
高线 万吨 70
高棒 万吨 85
3 罗源闽光 万吨 270
双高线一 万吨 26
双高线二 万吨 55
高棒厂 万吨 100
H 型钢 万吨 89
七 石灰 万吨 63.2
1 泉州闽光 万吨 30.2
2 罗源闽光 万吨 33.0
八、审议通过了《2025 年公司投资计划(草案)》。表决结果为：9 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。
公司 2025 年度计划安排投资 199,007 万元，主要新建续建项目如下：
单位：万元
项目计划 至2024年底 2025年
序号 项目名称
总投资 完成投资 计划投资
一 公司本部 71,903 8,757 33,962
1 大小方坯兼容修磨线项目 2,760 0 1,500
2 三钢一般工业固废处置中心项目 24,050 0 7,000
3 长材事业部圆棒加热炉升级改造 3,980 0 1,592
4 三钢设备状态在线监测系统（一期） 2,430 0 1,944
5 长材事业部 LF 炉改造 11,000 0 3,000
6 其他零星续建项目合计预估 27,683 8,757 18,926
二 泉州闽光 278,740 101,650 148,117
1 泉州闽光产能置换炼钢及配套工程 225,872 72,350 129,000
2 泉州闽光新建 80MW 发电机组项目 32,000 23,000 6,000
3 泉州闽光高炉煤气精脱硫项目