欧莱新材:欧莱新材董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

广东欧莱高新材料股份有限公司
董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关要求，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、娄超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事卫建国、YANG EILEENJIANXUN、娄超的任职经历、兼职情况及签署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。
因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日