金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告(凌健华)

广州金域医学检验集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
凌健华，男，生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1981 年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992 年毕业于香港中文大学，获得微生物学博士学位。1984 年至 2017 年，任香港中文大学威尔斯
亲王医院科学主任；2020 年至 2022 年任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、
香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在 2024 年度期间严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等规章制度积极履行职责，积极参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事专门会议，并参与所属专门委员会会议，不存在应出席而缺席的情况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
1、董事会及股东大会

2024 年度，公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，本人均列席参会。具体
情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
是否独立
董事姓名 本 年 应 参 亲 自 以通讯方 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东大
董事
加 董 事 会 出 席 式参加次 出 席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 数 次数 加会议
凌健华 是 9 9 8 0 0 否 3
作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董
事会本年度审议的定期报告、关联交易、内部控制、董事薪酬、现金分红等事项
进行审议，重点关注与中小投资者利益密切相关的议题。公司董事会和股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审
批程序，除对涉及董事薪酬事宜回避表决外，本人对各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
2、董事会专门委员会
本人为公司薪酬与考核委员会的主任委员，为审计委员会、提名委员会、信
息与知识管理委员会的委员，严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定
及《公司章程》等规章制度积极履行职责，不存在应出席而缺席的情况。
2024 年度，作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人召集会议 1 次，
主持并组织审议相关事项，对董事、高管薪酬议案进行审议。
召开日期 会议届次 会议议案
2024年4月 第三届董事会薪酬与考 《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认
22 日 核委员会 2024 年第一次 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年
会议 度薪酬方案的议案》
作为审计委员会委员，本人出席会议合计 5 次，仔细审阅了定期报告、续聘
审计机构等议案。
召开日期 会议届次 会议议案
2024年2月 第三届董事会审计委员 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度
21 日 会 2024 年第一次会议 审计及相关工作计划》 。
2024年4月 第三届董事会审计委员 1《. 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年
22 日 会 2024 年第二次会议 度报告全文及摘要》
2.《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘
2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》
3《. 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度
内部控制评价报告》
4《. 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度
审计委员会履职情况报告》
5.《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》
6《. 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第
一季度报告》
2024年8月 第三届董事会审计委员 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年半
27 日 会 2024 年第三次会议 年度报告全文及摘要》
2024年9月 第四届审计委员会召开 《关于聘任公司财务总监的议案》
27 日 2024 年第一次会议
2024 年 10 第四届审计委员会召开 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第
月 25 日 2024 年第二次会议 三季度报告》
作为提名委员会委员，本人出席会议合计 2 次，本人充分运用专业优势和实
务经验，充分发挥监督审查作用，对提名董事、聘任高管等议案进行审议。
召开日期 会议届次 会议议案
2024年9月 第三届董事会提名委员会 1.《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事
5 日 2024 年第一次会议 会非独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
2024年9月 第四届董事会提名委员会 1.《关于聘任公司总经理的议案》
27 日 2024 年第一次会议 2.《关于聘任公司副总经理的议案》

3.《关于聘任公司财务总监的议案》
4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
作为信息与知识管理委员会委员，本人出席会议合计 1 次，指导并监督公司
信息与知识管理工作。
召开日期 会议届次 会议议案
2024 年 12 第四届董事会信息与知识 《2024 年金域医学集团信息安全工作总结》
月 25 日 管理委员会 2024 年第一次
会议
除对涉及董事薪酬事宜回避表决外，本人对所属专门委员会各项议案均投了
赞成票，均无提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
3、独立董事专门会议
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加
独立董事专门会议。2024 年度，本人出席独立董事专门会议 1 次。
召开日期 会议届次 会议议案
2024 年 1 月 独立董事专门会议 2024 年 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议
11 日 第一次会议 案》
（二）行使独立董事职权的情况
在 2024 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未
向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人严格遵照证监机构有关规定的要求，与公司内部审计机构
及会计师事务所进行积极沟通。仔细审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一
季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，充分利用本人专业特长，
提出了合理化建议和意见，并与会计师事务所就年报工作完成情况等进行了沟通，
认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料的汇报。
（四）与中小股东沟通交流情况
2024 年度，本人出席了公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东
大会、2024 年第二次临时股东大会，认真聆听中小股东发言和建议，与参会的
中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的公司业务发展、产品创新等事项，并将意见和建议通过电话或拜访会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024 年，本人通过现场及通讯的方式积极参与公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东大会等工作，并充分利用现场参加会议及会前沟通的机会，深入考察公司生产经营情况，了解公司发展规划各方面情况，就公司业务发展等方面与公司进行探讨，并充分运用自身在行业多年从业经验与专业知识，对公司发展提出了指导建议，履行了独立董事职责。