智微智能:2024年度董事会工作报告

深圳市智微智能科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智微智能”）董事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将董事会2024 年主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，智微智能秉承“构建数智底座，共创智能未来”的企业使命，技术驱动，创新引领，持续深耕，强化垂直及细分市场能见度，为智慧教育、智慧办公、智慧金融、工业自动化、智慧医疗、智能制造等多种 AI+场景提供全方位智能化硬件、附加方案及增值服务，实现全新的云边端一体化的数智化时代。报告期内，公司坚持 ODM+OBM 双轮驱动策略，在行业终端及ICT 领域提供以客户为导向的标准产品/方案、定制化服务，同时以“智微工业”品牌推出全系列工业产品家族，为客户提供自主品牌工控产品及方案。2024 年初，公司投资设立控股子公司腾云智算，致力于为客户提供 AIGC 高性能基础设施产品，围绕 AI 算力规划与设计、设备交付、运维调优、算力调度管理、设备维保及置换等提供端到端的智算中心全流程综合服务。
报告期内，公司实现营业收入 40.34 亿元，同比增长 10.06%；归属于上市公司股东的净利
润 1.25 亿元，同比增长 280.73%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 51.25 亿元，归属于
上市公司股东的所有者权益 20.93 亿元。
二、2024 年度董事会主要工作
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求结合《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真贯彻落实股东大会的各项决议；公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。

（一）2024 年度董事会召开情况
2024 年度公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和
《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
序 开会
召开时间 届次 审议议案
号 方式
1、《关于公司及子公司向银行增加申请综合授信
额度的议案》
2024 年 3 第二届董事会 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》
1 通讯
月 18 日 第七次会议 3、《关于制定<子公司管理制度>的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《<2023 年年度报告>及其摘要》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度总经理工作报告》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年度利润分配预案》
6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
7、《2023 年度内部控制评价报告》
2024 年 4 第二届董事会 8、《公司董事 2024 年度薪酬方案》
2 现场
月 24 日 第八次会议 9、《公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案》
10、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
11、《2023 年社会责任报告》
12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商登记的议案》
13、《关于注销部分股票期权的议案》
14、《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股
票的议案》
15、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计

划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就
的议案》
16、《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》
18、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
19、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案》
20、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
21、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
22、《2024 年第一季度报告》
1、《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的
2024 年 5 第二届董事会 议案》
3 通讯
月 27 日 第九次会议 2、《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》
1、《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》
2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
2024 年 7 第二届董事会 3、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
4 现场 4、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金
月 29 日 第十次会议
进行现金管理的议案》
5、《2024 年半年度利润分配预案》
6、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制
度>的议案》

7、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度>的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商登记的议案》
10、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股
票条件的议案》
11、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票方案的议案》
12、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象