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星环科技:关于预计2025年日常性关联交易的公告

公告时间:2025-04-25 21:08:10

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-011
星环信息科技(上海)股份有限公司
关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参考市场公允价格进行协商定价,制定合同条款,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议程序
星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“星环科技”)于 2025年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》,独立董事专门会议经认真审核后,对本次日常关联交易预计事项认为:公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,不存在损害公司和全体股东利益的情形,全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议。
2、董事会审计委员会审议程序

公司于2025年4月23日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议,
审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》,审计委员会经认真
审核后,对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司本次日常关
联交易预计事项是公司正常生产经营需要,参考市场价格定价,定价公平合理,
程序合法,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意将该议案提交公司董
事会审议。
3、董事会审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
<2025 年度日常关联交易预计>的议案》,经与会董事认真审核,一致同意该议
案。
4、监事会审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第九次会议,会议审议通过
了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》。监事会认为:公司预计与关
联方发生的 2025 年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公
允的原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,也不会对公司独立性构成影
响,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。监事会同意 2025 年度日常关联交易预计事项。
(二)2025 年度日常关联交易类别和预计金额
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要,公司
2025 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:
单位:人民币 万元
本年年初
本次 占同 至 3 月 31 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易类 关联人 预计 类业 日与关联 际发生 业务比 与上年实际发
别 金额 务比 人累计已 金额 例(%) 生金额差异较
例(%) 发生的交 大的原因
易金额
向关联人采 腾讯云计算 100 1.44 0 17.54 0.25 业务需求增加
购商品及接 (北京)有限

受劳务 责任公司
向关联人销 基于双方业务
售商品及提 500 1.35 0 0 0 需求
供劳务
向关联人采 深圳市腾讯
购商品及接 计算机系统 30 0.43 0 0.49 0.01 业务需求增加
受劳务 有限公司
合计 - 630 3.22 0 18.03 0.26 /
注:本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
(三)2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币 万元
关联交易类别 关联人 上年(前次) 上年(前次)实 预计金额与实际发生
预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人采购商品 10.00 17.54 业务需求增加
及接受劳务 腾讯云计算(北京)
向关联人销售商品 有限责任公司 基于双方业务需求,
及提供劳务 500.00 0 实际发生额并未达到
预计金额
向关联人购买商品 广州思迈特软件有 300.00 115.87 /
限公司
合计 / 810.00 133.41 /
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况
1、腾讯云计算(北京)有限责任公司
(1)企业性质:有限责任公司(法人独资)
(2)法定代表人:李强
(3)注册资本:104,250 万元人民币

(4)统一社会信用代码:911101085636549482
(5)成立日期:2010-10-21
(6)住所:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 9 号楼 4 层 101
(7)经营范围:许可项目:互联网游戏服务;网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;专利代理;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;数字广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件开发;软件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(8)主要股东:深圳市腾讯企业管理有限公司
2、深圳市腾讯计算机系统有限公司
(1)企业性质:有限责任公司
(2)法定代表人:马化腾
(3)注册资本:6,500 万元人民币
(4)统一社会信用代码:91440300708461136T
(5)成立日期:1998-11-11
(6)住所:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦 35 层
(7)经营范围:一般经营项目是:计算机软、硬件的设计、技术开发、销
售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营);货物及技术进出口;票务代理。许可经营项目是:第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务;网络游戏出版运营;互联网新闻信息转载服务;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、艺术品、演出剧(节)目、动漫产品、表演,从事网络文化产品的展览、比赛活动;互联网视听节目服务;制作、复制、发行电视剧、动画片(制作须另申报),专题、专栏(不含时政新闻类),综艺;出版物零售。
(8)主要股东:马化腾
(二)与公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
腾讯云计算(北京)有限责 系与直接持有公司 5%以上股份的股东
1 任公司 林芝利创受同一实际控制人控制的企
业,属于关联法人
深圳市腾讯计算机系统有限 系与直接持有公司 5%以上股份的股东
2 公司 林芝利创受同一实际控制人控制的企
业,属于关联法人
(三)履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容
公司的日常关联交易主要包括向关联方销售商品、提供劳务,以及向关联
方采购商品、接受劳务。相关交易事项系经交易双方协商一致后确定,符合商业惯例,不存在显失公允的情形。
(二)交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时,双方协商确定交易价格,并就具体事项签订关联交易协议,对关联交易价格予以明确。
(三)关联交易协议签署情况
为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议,届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,有利于双方业务的发

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