财信发展:年度股东大会通知

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-021
财信地产发展集团股份有限公司
召开公司 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2025年4月24日召开第十一届董事会第八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0
票，审议通过了《召开公司2024年度股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：30。
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日（现场股
东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月12日
7、出席对象：
（1）2025年5月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2024年年度报告及摘要 √
2.00 公司2024年度董事会工作报告 √
3.00 公司2024年度监事会工作报告 √
4.00 公司2024年度财务决算报告 √
5.00 公司2024年度利润分配方案 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案
7.00 关于2025年度公司及子公司向银行等银 √
证机构申请综合授信的议案
8.00 关于2025年度预计新增对子公司担保额 √
度的议案
9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司 √
提供股东借款进行授权管理的议案
10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资 √
金进行委托理财的议案
11.00 关于公司董事长 2024 年度薪酬的议案 √
12.00 关于公司独立董事 2025 年度津贴的议 √
案
13.00 关于公司监事会主席 2024 年度薪酬的 √
议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额 √
快速融资相关事宜的议案
（二）议案内容的披露情况
具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 26 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。
（三）特别事项说明
1、上述议案已分别经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过。
2、议案8、14属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
（四）会议将听取《2024年度独立董事述职报告》，详见2025年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年5月13日9：00—17：00
3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：宋晓祯、李屹然
联系电话：023-67675707
传 真：023-67675588
邮 箱：songxiaozhen@casindev.com
通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼
邮 编：400020
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2025年4月25日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9：
30－11：30、13：00－15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日（现场
股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2： 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股
份有限公司2024年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年年度报告及摘要 √
2.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2024 年度利润分配方案 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三 √
分之一的议案
7.00 关于 2025 年度公司及子公司向银行 √
等银证机构申请综合授信的议案
8.00 关于 2025 年度预计新增对子公司担 √
保额度的议案
9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公 √
司提供股东借款进行授权管理的议案
10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有 √
资金进行委托理财的议案
11.00 关于公司董事长 2024 年度薪酬的议 √
案
12.