灵鸽科技:第四届董事会第十三次决议公告

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-017
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件或电话方式
发出
5.会议主持人：董事长王洪良
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事吴斌、黄祥虎、黄海平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度独立董事述职
报告》。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年
年度报告》（公告编码 2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编码 2025-020）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码 2025-022）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》进行审核。公司 2024 年度不存在股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2024年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
一、公司 2024 年度不进行权益分派说明如下：
公司 2024 年度亏损，不满足《公司章程》第一百五十五条应当现金分红的条件，暂不进行现金分红。
《公司章程》第一百五十五条（二）3、现金分红的条件对公司利润分配做了约定，内容如下：
3、现金分红的条件
公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分配。
二、留存利润的用途：公司报告期末未分配利润 21,648,360.37 元。公司留存利润将主要用于 2025 年度业务拓展、技术研发、人才建设及补充流动资金等方面，以推动公司稳健发展。
三、控股子公司向母公司利润分配的情况：根据各控股子公司 2024 年度业
绩情况，各控股子公司为保障 2025 年度生产经营，暂不向股东进行现金分红。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编码 2025-031）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编码 2025-025）。
2.回避表决情况

关联董事王洪良、杭一、王玉琴、黄海平、黄祥虎回避表决
3.议案表决结果：
本议案已经公司第四届独立董事专门会议第七次会议审议通过。
因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年
度内部控制自我评价报告》（公告编码 2025-030）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制情况出具了《内部控制审计报告》（公告编码 2025-028）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编码 2025-035）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联独立董事吴斌、何亚东、黄志刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2025 年
第一季度报告》（公告编码 2025-044）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编码 2025-033）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《2024 年
度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编码 2025-032）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于同日在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《关于2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编码 2025-0