欣贺股份:监事会决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-023
欣贺股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年
4 月 24 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月
14 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会全体监事对《2024 年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与《2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司《2024 年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文及其摘要。
该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
公司监事会全体监事对《2025 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司《2025 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项；公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司《2025 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会发表如下意见：董事会编制和审核的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》
具体数据详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关内容。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会发表如下意见：我们认为公司 2024 年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
监事会发表如下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易系根据公司经营业务的实际情况进行的预计，预计的关联交易定价公允合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
8、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会确认，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。详见公司《2024 年年度报告》全文中“第四节 公司治理”中“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
本议案涉及全体监事的薪酬情况，全体监事均为关联监事，均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表如下意见：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在违反相关法律法规及公司相关内部控制制度的情形。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形，一致同意本次公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置募集资金和不超过人民币 8 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
11、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
公司监事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的审计机构，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定
和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
13、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
经审核，公司为全资子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
欣贺股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日