中粮科工:2024年度董事会工作报告

中粮科工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，完善企业法人治理结构，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，对公司的重大事项进行科学决策，确保公司规范运作，健康发展。
现将公司 2024 年度董事会工作重点和 2025 年度主要工作任务报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
（一）报告期内公司总体经营情况
公司业绩保持平稳发展，经营质量不断提高。2024 年，公司实现营业总收入 26.52
亿元，同比增加 2.38 亿元，增幅 9.84%；实现利润总额 2.54 亿元，同比基本持平；实
现净利润 2.33 亿元，同比增加 0.09 亿元，增幅 3.92%；实现归属于母公司股东的净利
润 2.34 亿元，同比增加 0.16 亿元，增幅 7.34%，截至 2024 年 12 月末，公司总资产为
48.76 亿元，同比增长 16.00%。
截至报告期末，公司不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在公司主要供应商和销售客户中持有权益的情况，也不存在持有本公司 5%以上股份的除控股股东以外的其他股东或主要关联方在主要供应商和销售客户中持有权益的情况。
（二）主营产品情况
2024 年，公司核心主业稳健发展。其中，设计咨询业务收入 6.10 亿元，占全年
营业收入的 22.99%，增幅 0.63%；机电工程系统交付业务收入 15.75 亿元，占全年营业收入的 59.38%，增幅 46.64%；设备制造业务收入 3.99 亿元，占全年营业收入的15.06%，降幅 28.35%。
二、2024 年度董事会建设情况

2024 年，公司召开 5 次董事会会议，审议事项 49 项，提请召开股东会 2 次，审
议事项 22 项。会议组织及召开情况符合《公司章程》等制度规定。会议具体情况见表 1、表 2。董事会定期会议通知、议案及相关材料，均在会议召开 10 日前送达外部董事；除特别紧急的情况以外，临时会议通知、议案及相关材料，均在会议召开 5 日前送达外部董事。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，有效维护了公司和股东的合法权益。
2024 年，公司积极发挥董事会在上市公司治理中的核心作用，扎实做好日常三会运作，科学高效决策重大事项，把握好公司重大经营决策，高效执行各项会议决议，并督促公司经营层严格执行。公司持续优化公司治理，为内外部董事、监事、高级管理人员创造了良好的履职环境，先后多次组织公司董监高参加各类培训。公司建立了外部董事履职台账，详实记录外部董事参加会议、发表意见、表决结果、开展调研、参加培训、与有关方面沟通、提出指导和咨询意见等方面情况。公司指定专门工作人员负责与外部董事进行工作联系，并明确工作机制，及时落实外部董事提出需要协同配合的事项和要求。公司根据证监会、深交所、集团相关管理要求，积极为独立董事履职尽责创造条件，2024 年度，公司独立董事分别考察调研武汉公司、西安公司以及无锡公司，了解公司经营管理现状、财务状况、募集资金存放与使用情况、工程建设进展、项目建设管理以及科技创新工作等。独立董事在了解公司业态的基础上，从优化指标考核政策、业务结构的调整优化、促进公司业务多元化的发展等多个方面提出了有益建议，夯实外部董事履职基础，提升董事履职质效。
2024 年，公司共召开三次独立董事专门会议，会议具体情况见表 4，共审议通过16 项议案，主要涉及公司聘任审计机构、关联交易、公司内控评价报告以及募集资金使用等，并就公司 2023 年度以及 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，为公司三会在重大战略事项和重大业务开展方面的正确决策提供了有效保证。
2024 年，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与投资委员会”，并将“对公司 ESG 相关重大事项进行研究并提出建议”作为战略与投资委员会的职能之一，同时将与科技创新相关的职能写进《董事会战略与投资委员会工作细则》中。还将董事会下设的“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委
员会”，并根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，即“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，完成了对审计与风险委员会成员的调整。公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并按照各自工作细则开展工作，保障了董事会决策的科学性和合规性。
三、2024 年度董事会定战略、作决策、防风险情况
（一）定战略
公司扎实推动战略规划研讨落实，建立健全企业战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系。坚持“创新引领、工艺驱动、装备支撑、数智赋能的农粮食品和冷链物流行业系统解决方案提供者”战略定位，将学习贯彻党的二十届三中全会精神与公司“十四五”发展规划战略落地实施相结合，加快实施公司“专精特新”发展战略，坚持科技创新引领驱动，完善科技创新体系，实现公司高质量发展，以更强的使命感责任感主动担当作为，为集团实现“加快建设世界一流大粮商”奋斗目标贡献科工力量。
推动科技创新和产业创新深度融合，精准聚焦协同创新的突破方向，按照“两端一链”（供给端、需求端、转化链）进行谋划布局，共同锻造新质生产力“先锋军”，产业和科技实现双向奔赴。科技兴粮，加快推进“粮食物流多式联运高效衔接装备研发与示范”、“粮食产后收储保质减损与绿色智慧仓储关键技术集成与产业化示范”等两项“十四五”国家重点研发项目；联合创新，强强联合推动科技成果落地，与营养健康院联合开展集团重大研发项目，探索生物技术应用新领域；协同创新，助力集团向“绿”转型向“智”升级，推动油脂数字工厂建设，助力油脂工厂传统工艺装备升级。
结合新质生产力的内在定义，积极开展培育发展新质生产力研讨。根据中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）部署加快培育发展新质生产力研讨的工作要求，及时组织学习研讨，深刻理解“新质生产力”的丰富内涵，认真剖析行业科技创新引领主攻方向，紧盯传统产业转型升级重大任务，充分发挥技术优势，稳妥布局新产业发展实施路径，加大科技创新力度，加强内外合作，精准发力、务见实效，扎实推进新质生产力发展。
为推动战略规划落实落地，根据实际情况，对公司中长期发展战略规划进行了中
期评估及调整，并经董事会审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》，会上独立董事陈良先生建议公司投资计划的安排和调整要充分考虑资金的后续安排，同时关注股权收购方面的法律风险。
（二）作决策
坚持董事会决策质量与效率相统一。董事会决策的重大经营管理事项，先经党委前置研究，确保符合“四个是否”要求。董事会专门委员会有效运转，为董事会决策提供支撑。2024 年，公司共召开 2 次战略与投资委员会、4 次审计与风险委员会、2次提名委员会。4 个董事会专门委员会审议议题共计 25 项。会议组织及召开情况符合《公司章程》等制度规定。会议具体情况见表 3。根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，根据职责对公司投资计划、2023 年度财务决算、2024 年度财务预算、2023 年度利润分配方案、高管聘任、董事、监事、高级管理人员薪酬方案等议案进行了研究，并将研究情况在董事会上做了报告。外部董事与经理层就议案进行了充分沟通。
公司外部董事就审议的议案与经理层进行了充分沟通。在审议《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》等事项时，公司外部董事提出如下建议：一是公司可以将新质生产力与公司的业务融合发展，同时通过加大科技创新研发投入，支撑公司引领粮油加工行业，促进技术升级，二是要充分发挥业财一体化系统的优势，提升公司信息化水平，三是注重拓展“一带一路”国家的市场，促进公司业务多元化的发展。会后安排经理层每个月就公司经营业绩情况进行定期汇报，确保董事会决议有效落实。
进一步优化董事会议案编报审批，落实董事会议案提报合规管控流程，不断提高议案质量。2024 年，公司董事会议案按照议案提报合规管控流程，从议题申请、议题分析与判断、材料准备、议案审议、信息披露、决议执行等多流程形成闭环，议案编制报送流程不断规范化。按要求提前将董事会议案材料报送全体董事审阅，并做好董事意见跟踪反馈工作。
按规定做好“三重一大”事项的研究决策。2024 年，公司共召开 5 次董事会，共
审议通过 49 项议案，其中研究“三重一大”事项 19 项。
（三）防风险
挥董事会审计与风险委员会的监督职责，保障各项决策合法、合规、风险可控。同时，加强与外部审计机构的沟通，充分掌握企业运营中的重大风险。
2024 年，公司始终将依法合规经营作为企业高质量发展的基石，公司严格落实国资委、中粮集团合规管理工作要求，聚焦组织建设、制度建设、运行机制、监督问责、文化建设五方面，重点关注涉外领域业务合规，逐步建立健全合规管理体系。同时结合公司业务实际，积极开展各领域风险排查与风险评估，科学选择风险管理策略，制定有效应对措施，切实做好各类风险管控，全年风险管理总体情况良好，未发生重大经营风险。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司认真落实内部控制评价及缺陷整改工作。在报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制并有效执行，不存在重大缺陷，公司内部控制有效。
2024 年，公司董事会审议通过 18 项风险类议案，主要涉及公司聘任审计机构、
公司财务决算报告、关联交易、公司重大风险评估报告、公司内控评价报告以及定期报告等，强化内部审计监督，上述风险类议案在提交董事会审议之前，均由下设审计与风险委员会进行充分论证，为董事会决策把好关。
2024 年，董事会下设审计与风险委员会委员注重与外部审计机构沟通，全体审计与风险委员会委员、外部董事与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会和外部董事对会计师事务所的监督职责。
四、2024 年度董事会重点工作情况
（一）坚持高质量信息披露，传递公司价值
2024 年，公司圆满完成了 2023 年度报告、2024 年半年度报告等定期报告的独立
编制，充分反映了公司经营业绩、主业发展、公司治理等各方面的工作情况。同时，报告期内公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关规则、规范性文件的要求，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
的情形，使公司股东、投资者及债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，从而保证其各项合法权益，2024 年公司合规发布公司公告达 61 项。
（二）深化投资者关系管理，提高公司市场认同
1.加强投资者交流，提高分析师覆盖范围
一是公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，包括电话、邮件、深交所指定渠道以及接受投资者调研等。2024