片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2024年度董事会工作报告

漳州片仔癀药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位董事、监事、高级管理人员：
大家好，现在我代表公司董事会，向各位汇报董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作安排，请予以审议。
2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规
划的关键一年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在各位股东的有力支持下，围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，公司董事会团结协作，深化拓展“三争”行动，深入开展“产业发展项目建设增效年”活动，全力打造高质量发展新的重要增长极。
一、经营发展成果
（一）经营业绩：2024 年公司实现合并营业收入约 107.88 亿元，
比增 7.25%；实现归母净利润约 29.77 亿元，比增 6.42%；实现上缴税收约 11.73 亿元。
（二）企业荣誉：公司连续两年入选国务院国资委“双百企业”名单；上榜“福建省制造业领航企业”；获评“全国中医药文化宣传教育基地”“两化融合管理体系评定证书(评 A 级)”“2024 中成药工业综合竞争力 50 强”“2024 医药工业综合竞争力百强榜”等多项荣誉。
（三）品牌荣誉：蝉联胡润“2023 医疗健康品牌价值”和“2024中国最具历史文化底蕴品牌榜”榜首，位列胡润“历史最久品牌TOP10”
第 5 位、“2024 年中华老字号品牌榜”第 2 位、“福建省老字号品
牌价值”第 1 位、“2024 健康产业品牌榜”第 3 名；入选“2024 中
国品牌创新案例”“2024 党建引领老字号高质量发展案例”；获评“福建品牌价值评价示范单位”“2024 外国人喜爱的中国品牌”“点赞 2024 我喜爱的中国品牌”；片仔癀产品荣获“2024 肝胆用药品牌榜金奖”，片仔癀牌安宫牛黄丸荣获“畅销产品引领奖”“2024 脑血管用药品牌榜金奖”，片仔癀牌茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片荣获“消费者口碑产品引领奖”和“最受药店欢迎的明星单品”等。
（四）证券荣誉：截止 2024 年 12 月 31 日，股票市值超 1200 亿
元，位居中药行业市值第一。公司荣获 2023 年度“金牛最具投资价值奖”；2023 年度“地方国资上市公司 最具创值能力 TOP10 奖”；2024 年度“第十八届主板上市公司价值百强奖”；2024 年度“中国
医药上市公司 ESG 竞争力 TOP20”；2024 年度“上市公司 ESG 价值传
递奖”；2024 年度“上市公司口碑榜特别类榜单-上市公司 20 年领军企业奖”；2024 年度“同花顺最具人气上市公司 TOP300”等。
（五）科研荣誉：片仔癀被纳入《原发性肝癌中医诊疗指南（2024年）》攻邪抑瘤类常用中成药；片仔癀抑制结直肠癌的新机制入选2023 年度“中医药十大学术进展”；片仔癀治疗带状疱疹的临床研究成果发表于国际著名期刊《Phytomedicine》；参与科技项目获福建省科技进步奖二等奖1项、中华中医药学会科学技术奖二等奖2项，发表高水平（IF>5）论文 10 篇，获发明专利授权 8 项；中国工程院王琦院士专家工作站正式落户公司。
二、董事会工作情况
公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东
大会各项决议，勤勉尽职地履行董事职责，顺利推进各项经营目标的实现。
报告期内，公司董事会共召开九次会议，董事会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，全体董事均按规定出席了历次会议，无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，共审议通过 34 个议案。
董事会的会议届次及历次会议议案主要情况如下：
序号 届次情况 召开时间 会议议案
1、审议通过《公司关于聘任高级管
1 第七届董事会 1 月 30 日理人员的议案》；
第十七次会议 2、审议通过《公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
1、审议通过《公司 2023 年度总经
理工作报告》；
2、审议通过《公司 2023 年度董事
会工作报告》；
3、审议通过《公司 2023 年度审计
委员会履职情况报告》；
4、审议通过《公司关于聘任会计师
第七届董事会 事务所及确定其报酬事项的议案》；
5、审议通过《公司关于会计师事务
2 4 月 18 日所 2023 年度履职情况的评估报告》；
6、审议通过《公司关于 2023 年度
第十八次会议 日常关联交易情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》；
7、审议通过《公司 2023 年度内部
控制自我评价报告》；
8、审议通过《公司 2023 年度报告
及摘要》；
9、审议通过《公司 2023 年度财务
决算及 2024 年度财务预算报告》；

序号 届次情况 召开时间 会议议案
10、审议通过《公司关于会计政策
变更的议案》；
11、审议通过《公司 2024 年度向银
行申请综合授信额度的议案》；
12、审议通过《公司 2024 年第一季
度报告》；
13、审议通过《公司 2024 年第七届
董事会董事、高级管理人员薪酬额
第七届董事会 度的议案》；
14、审议通过《公司董事会关于独
2 4 月 18 日立董事独立性情况的专项意见》；
15、审议通过《公司 2023 年度利润
第十八次会议 分配预案》；
16、审议通过《公司 2023 年度环境、
社会及管治（ESG）报告》；
17、审议通过《公司关于修订<公司
章程>的议案》；
18、审议通过《公司关于召开 2023
年年度股东大会的议案》；
19、分别听取各位独立董事《公司
2023 年度独立董事述职报告》。
1、审议通过《公司关于增补非独立
第七届董事会 董事的议案》；
3 5 月 8 日 2、审议通过《公司关于增补独立董
第十九次会议 事的议案》；
3、审议通过《公司关于修订<公司
章程><董事会议事规则>的议案》。
1、审议通过《公司关于调整董事会
第七届董事会 专门委员会的议案》；
4 5 月 20 日2、审议通过《公司关于修订<总经
第二十次会议 理工作细则>议案》；
3、审议通过《公司关于修订<内部
控制管理制度>议案》。
第七届董事会 1、审议通过《公司关于全资子公司
5 第二十一次会议 7 月 30 日与专业投资机构共同投资设立产业
基金暨关联交易的议案》。

序号 届次情况 召开时间 会议议案
6 第七届董事会 8 月 9 日 1、审议通过《公司关于全资子公司
第二十二次会议 对外投资暨关联交易的议案》。
1、审议通过《公司 2024 年度“提
7 第七届董事会 8 月 15 日质增效重回报”行动方案》；
第二十三次会议 2、审议通过《公司 2024 年半年度
报告及摘要》。
8 第七届董事会 8 月 23 日1、审议通过《公司 2024 年中期利
第二十四次会议 润分配预案》。
1、审议通过《公司 2024 年第三季
第七届董事会 度报告》；
9 第二十五次会议 10月17日2、审议通过《公司关于支持漳州市
圆山中医药产业研究院的捐赠议
案》。
公司董事会认真组织学习监管部门新出台的法规条例，规范细化信息披露流程，认真履行信息披露义务，坚持信息披露及时、准确、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项进展情况。报告
期内，公司披露 4 个定期报告、52 个编号公告和 89 份文件