振德医疗:振德医疗关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-006
振德医疗用品股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关
联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2025 年 4 月 24 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司 2024 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2025 年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
2025 年 4 月 14 日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审
议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司 2024 年度的关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要，关联交易价格遵循公平、公正、合理的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计 2025 年日常关
联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易的价 格公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响 公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况， 同意提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、2024 年度日常关联交易情况
公司第三届董事会第十三次会议及 2023 年度股东大会审议通过
了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，预计 2024 年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日 常关联交易为 23,200 万元，2024 年度公司与关联方实际发生日常关
联交易 18,101.22 万元，较预计减少 5,098.78 万元。
2024 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：
关联交易方 关联交易类 关联交易 关联交易 2024 年预计金 2024年实际发生
型 内容 定价原则 额（万元） 额（万元）
鄢陵振德生物质能源 向关联方采购 蒸汽、电力 市场价格 5,000 4,345.74
热电有限公司 商品
鄢陵祥发包装印刷有 向关联方采购 购买商品 市场价格 3,200 1,910.53
限公司 商品
Multigate Medical 向关联方销售 销售商品 市场价格 15,000 11,844.95
Products Pty Ltd 产品
合计 23,200 18,101.22
注：公司与鄢陵祥发包装印刷有限公司的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。
三、2025 年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司 2024 年度的关联交易情况和 2025 年度公司经营计划，
预计公司2025年度日常关联交易总额为22,500万元。具体情况如下：
关联交易方 关联交易类型 关联交易内 关联交易定 2025 年预计金额
容 价原则 （万元）
鄢陵振德生物质能源热电 向关联方采购商 蒸汽、电力 市场价格 5,000
有限公司 品
鄢陵祥发包装印刷有限公 向关联方采购商 购买商品 市场价格 2,500
司 品
Multigate Medical 向关联方销售产 销售商品 市场价格 15,000
Products Pty Ltd 品
合计 22,500

四、关联方及关联关系介绍
（一）基本情况及关联关系
1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司
成立日期：2014-12-02
法定代表人：鲁建国
注册资本：8,000 万元人民币
公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧
经营范围：电力、热力生产、供应。
与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。
截至 2024 年 12 月 31 日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资
产总额 75,563.52 万元，资产净额 15,664.01 万元，2024 年度实现
营业收入 16,744.86 万元。
2、鄢陵祥发包装印刷有限公司
成立日期：2015-02-06
法定代表人：沈毅
注册资本：150 万元人民币
公司住所：河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区工人路南段80 米
经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。
与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司财务负责人。
截至 2024 年 12 月 31 日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额
1,940.61 万元，资产净额 360.36 万元， 2024 年度实现营业收入2,004.06 万元。
3、Multigate Medical Products Pty Ltd
成立时间：1987 年 4 月 24 日

董事长：Boun Chong Chaisumdet
注册资本：10,004 澳大利亚元
注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales
2163, Australia（澳大利亚）
主营业务：Multigate Medical 是澳大利亚领先的医用耗材和医
用手术包制造和供应商。
与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持
有 Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical
Products Pty Ltd 全资子公司持有 Rocialle Healthcare Limited 45%
股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd 成为
公司关联法人。
截至 2024 年 6 月 30 日，Multigate Medical Products Pty Ltd
资产总额 5.9 亿澳大利亚元,资产净额 5.4 亿澳大利亚元，2024 年度
（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）实现营业收入 1.9 亿澳大
利亚元。
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。
五、关联交易主要内容及定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、关联交易目的及对本公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正和市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、第三届独立董事专门会议决议；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日