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电气风电:第二届监事会2025年第一次临时会议决议公告

公告时间:2025-04-25 19:26:53

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2025-019
上海电气风电集团股份有限公司
第二届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
公司监事会于 2025 年 04 月 18 日向全体监事以邮件方式发出会议通知,并
于 2025 年04 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会 2025 年第一次
临时会议。会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 2 人。丁炜刚先生因工作原因未能亲自参加会议,委托夏骏先生出席会议并代行表决权。会议由监事夏骏先生主持,董事会秘书石夏娟女士列席会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议作出如下决议:
(一)审议并一致通过《计提资产减值准备的议案》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-015)。
(二)审议并一致通过《2025 年第一季度报告》,监事会审核《2025 年第一季度报告》后认为:公司 2025 年第一季度报告的编制和审议过程符合有关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-016)。
(三)审议《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》,监事会认为:为公司及其董事、监事、高级管理人员等购买责任保险,能够保障其合法权益,促进其充分尽责履职,降低运营风险。该议案决策程序和内容符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
全体监事就本议案予以回避表决,该事项将直接提交 2024 年年度股东会审议。
以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-017)。
本次会议还听取了审计部所作的《2025 年第一季度内部审计和内控检查监督情况报告》。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司监事会
2025 年 04 月 26 日

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