大智慧:2024年年度股东大会会议资料(更新后)

上海大智慧股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
上海大智慧股份有限公司
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会须知 ......6
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......10
议案三 2024 年年度报告全文及摘要 ......13
议案四 2024 年度财务决算报告 ......14
议案五 2024 年度利润分配预案 ......15
议案六 2024 年度独立董事述职报告 ......16
议案七 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ...... 17议案八 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度
的议案 ...... 19
议案九 关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 20
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日 下午 13:30 开始
2、网络投票起止时间：
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统投票平台进行网络投票的具体
时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时
间。
二、现场会议地点
上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅
三、出席人员
1、2025 年 4 月 29 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师;
4、其他工作人员
四、会议方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议议程
（一）介绍股东大会参会情况；
（二）宣读股东大会须知；
（三）阅读并审议以下议案：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告全文及摘要 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2024 年度利润分配预案 √
6 2024 年度独立董事述职报告 √
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
8 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机 √
构申请综合授信额度的议案
9 关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（四）回答股东提问；
（五）推举两名股东代表参加监票；
（六）现场与会股东对议案进行投票表决；
（七）监事及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果；
（八）休会（现场会议结束）；
（九）待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，并公告；
（十）律师出具法律意见书；
（十一）会议结束。

2024 年年度股东大会须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。
五、股东在大会上有权发言和提问，股东发言由大会主持人组织，股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

议案一 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会工作情况
2024 年，为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据监管部门的有关规定，加强内部管理和规范运作，进一步完善公司治理结构和董事会决策机制，切实保证了公司运作的有效进行。报告期内，召集召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会和 7 次董事会会议，就公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、修改公司章程等重大事项进行了审议。
（一）认真做好信息披露与投资者关系管理工作。
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，指定董事会秘书负责信息披露工作，认真编制了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告 4 次定期报告，规范披露了 51 项临时公告。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对业绩预告、定期报告等重大事项均进行了内幕信息知情人登记。
报告期内，董办认真做好公司投资者关系管理工作，通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动、积极召开业绩说明会以及投资者邮箱等多种途径加强投资者关系管理，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。
（二）积极发挥董事会下设各委员会的专项职能。
公司董事会下设战略委员会、审计与内控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供宝贵的建议，发
挥了专业技能和决策能力，为董事会决策提供良好的支持。2024 年，战略委员
会召开了 1 次会议，讨论了公司 2024 年的发展规划；审计与内控委员会召开 6
次会议，对 2023 年度财务报告发表意见及审议了 2024 年度的其他定期报告等；未召开提名委员会；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，讨论了公司高级管理人员2023 年度薪酬情况及 2021 年限制性股票激励计划注销回购相关事项。
（三）进一步提升公司治理水平。
报告期内，公司持续加强公司治理和内控管理，公司内部控制总体运行情况良好，各项规范治理制度均得到了有效的落实，日常管理中发现的问题也及时进行了整改，结合公司实际修订了《公司章程》，不断完善内部控制制度与控制体系，持续提升公司规范运作水平，进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提升上市公司质量。
报告期内，股东大会、董事会和监事会均能严格按照相关规章制度有效运作，各项会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合法律法规和《公司章程》的要求。同时，为了强化董监高对上市公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上海上市公司协会等单位组织的相关培训。
二、2025 年主要工作目标
（一）进一步推进公司治理建设，完善内部管理，防范经营风险。
在新《证券法》全面实施、新《公司法》发布、注册制深入推进、公司经营规模不断扩大、业务类型更加丰富的背景下，公司董事会将结合公司的战略发展目标，结合公司治理和内部控制需求，进一步完善公司内控体系，提高内控治理水平,严格执行相关决策程序及管理制度，提高公司内部管控和风险防范意识，使公司运作更规范、更有效。加强公司战略执行与实施的管控，提高公司与子公司各项战略决策执行与实施的运营水平，切实维护好广大投资者的权益。
（二）继续完善专业委员会工作机制。
公司董事会将继续完善专业委员会工作机制，充分发挥董事会各专业委员会优势，常态化开展各专业委员会会议，加大专业委员会在重大事项中的参与力度，为董事会发展战略、风险规划、内控建设提供决策参考依据。董事会各专业委员会将继续在听取公司汇报和相关方意见的基础上，就专业性事项进行研究，为董事会决策提供意见和建议。
（三）加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力。

公司董事会将继续积极组织董事会成员参加监管部门举办的培训活动，充分发挥政策学习群的作用，确保董事会成员及时了解关于公司治理和监管部门的最新政策, 不断提高董事会成员的规范履职能力，提升公司整体资本运营管理水平，提升公司规范运作意识。
（四）进一步做好信息披露，持续提升公司治理，切实保护投资者利益。
2025 年，公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，确保披露信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，避免虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息。公司将进一步完善投资者关系管理工作机制，加强在 E 互动、投资者热线电话等平台与投资者的有效沟通，积极参加业绩说明会、投资者网上集体接待日活动等，与广大中小投资者保持良好畅通的互动交流渠道。通过与投资者、中介机构、