恒尚节能:2024年年度股东会资料

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能
江苏恒尚节能科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料

目 录

2024 年年度股东会参会须知...... 2
议案一、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 4
议案二、关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案三、关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 10
议案四、关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 12
议案五、关于 2024 年度利润分配的方案...... 15
议案六、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 18
议案七、关于2025 年度董事及监事薪酬方案的议案 ......19
江苏恒尚节能科技股份有限公司
2024 年年度股东会参会须知
为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会（以下简称“本次大会”）顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东会召开的各项工作。
二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、股权登记日（2025 年 5 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
九、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会相关议案的投票和
表决方式详见公司 2025 年 4 月 26 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
十、公司聘请北京市安理律师事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。
十一、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。联系人信息：
联 系 人：刘贇
联系地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号
电 话：0510-88757765
各位股东及股东代表：
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交公司2024 年年度股东会审议。2024 年年度报告及其摘要详见公司于2025 年4 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒尚节能：2024 年年度报告全文》和《恒尚节能：2024 年年度报告摘要》。
以上议案提请股东会审议批准。
议案二、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2024 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2024 年，我国在外部压力加剧、内部挑战增多的复杂形势下，经济转型稳步前行。建筑装饰行业作为经济发展的重要领域之一，受宏观经济及下游需求影响，面临一定调整压力，目前仍处于筑底发展阶段。在此背景下，公司始终保持战略定力，凭借稳健的经营策略、深厚的行业客户积累以及持续的创新驱动，积极应对行业机遇与挑战，确保经营业绩保持稳定。同时公司努力探索新动能培育和旧动能更新之间的平衡，拓宽发展路径。
报告期内，公司实现营业收入 21.59 亿元，比上年同期减少 2.28%；归属于
上市公司股东的净利润 9,335.33 万元，同比减少 26.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,028.52 万元，同比减少 28.80%。
（一）积极应对行业机遇与挑战，努力夯实经营优势
报告期内，尽管面临诸多行业挑战，但公司始终坚持服务核心地区优质客户，聚焦中高端幕墙核心业务及区域示范项目，采取稳健的经营策略，努力实现穿越市场周期。
公司合作客户主要为国际领先的国有建筑工程总承包企业、大型产业园区投资建设方及大型优质地产企业。通过与优质客户长期深入合作，不断将业务向全国市场稳步拓展。
公司主打中高端公共建筑及区域示范项目的幕墙装饰工程，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区、大型公共建筑和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。公司聚焦国家重点产业投资方向，关注长三角核心经济区的重点工程建设，积极打造区域示范项目。报告期内，公司致力于提升重点产业基础设施能级，助力新质生产力培育，参与建设集成电路（如：锡山工业芯谷集成电路设计应用产业园）、人工智能（如：无锡太湖湾信息技术产业园）、云计算（如：无锡国家软件园六期）、大数据（如：临港新片区 105 社区金融西九项目）、生物医药（如：上药信谊江场西路新建项目）、智能制造（如：新发东裕智能制造产业园新建项目）等产业的新基建项目。报告期内，公司科研与工业建筑项目收入
占比约为 20.64%，商业综合体项目收入占比约为 37.19%，中高端写字楼项目收入占比约为 21.26%，前述三类项目合计占比约为 79.09%。
公司通过加大技术创新、优化生产工艺，培育行业领先的建筑幕墙工程及产品技术能力，不断夯实核心技术壁垒，为可持续发展创造条件。
此外，公司紧抓新型城镇化建设、城市更新、城中村改造的机遇，拓展城市更新等新业务领域，积极培育新增长极。
（二）持续深耕优势区域，在手订单及项目储备充裕
公司持续深耕长三角核心经济区。报告期内，公司参与实施多项区域重点工程，为企业未来发展积蓄强大动能。
2024 年度公司累计新签项目数量 56 个，同比减少 3.45%，累计新签项目金
额 20.84 亿元，同比增加 5.36%。其中多项为区域内标志性项目，如：临港新片区 105 社区金融西九项目、临港新片区滴水湖金融湾二期项目、无锡交响音乐厅工程、无锡国家软件园六期项目、XDG-2022-104 号地块开发项目（文景总部园）等。
（三）深入推进降本增效，进一步提升发展质量
面对日趋激烈的行业竞争环境，对外公司始终坚持稳健的经营策略，持续深耕长三角核心经济区，不断扩大业务规模，对内加强管理，降本增效，提升组织运行效率，增强公司综合竞争实力。
公司深入贯彻精细化管理理念，通过优化采购流程、推行项目预算管理制度、加强施工现场管理等措施，全面提升管理效率和效益，为企业实现高质量发展奠定基础。
（四）坚持创新研发，绿色发展成果显著
作为高新技术企业，公司始终将创新研发作为发展的核心动力。在研发设计、生产制造、安装施工、试验检测等环节，公司投入大量资源，形成了一系列核心技术，并持续推动技术创新和产业升级。
在系统门窗领域，公司凭借多年铝合金门窗研发及项目经验，成功研发了“贝莱尤”超低能耗系统门窗产品。系统门窗是一种采用系统化设计、标准化生产、配套化供应的门窗产品，相比传统门窗，具有更好的气密性、水密性、隔热性、隔音性等性能优势，能有效降低建筑能耗。近年来，在大力发展超低能耗建筑的
背景下，超低能耗系统门窗的市场需求将持续扩大。
光伏幕墙及光伏建筑一体化（BIPV）始终是公司重点研发方向，公司已经拥有该领域的多项专利技术。公司还将继续研发投入，研发各种光伏幕墙产品，满足不同建筑场景需求，另一方面继续着力开拓光伏幕墙蓝海领域，努力打造BIPV 示范性项目。
公司还将绿色研发成果与实际项目结合，助力建筑领域低碳节能发展。报告期内，公司承建的保利静安天悦等项目通过超低能耗建筑评审；保利世博天悦项目荣获
美国 WELL 健康建筑标准（WELL Building Standard）金级预认证（WELL 是全
球首部针对室内环境提升人体健康与福祉的建筑认证标准，被誉为建筑界“奥斯
卡”），成为亚洲首个获得 LEED v4.1 多住户住宅（LEED v4.1 Residential:
Multi-family）金级预认证的住宅项目。
二、2024 年度公司董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开七次会议，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的
议案》《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的
专项意见》《2023 年度会计师事务所履职情况
评估报告的议案》《董事会审计委员会 2023
年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
第二届董事会 2024 年 4
1 第二次会议 月 15 日 的议案》《关于董事会审计委员会 2023 年度履
职情况报告的议案》《关于 2023 年度内部控制
评价报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报
告的议案》《关于 2023 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》《关于 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进