恒尚节能:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-006
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议。本次会议通知已于2025年4月10日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告全文》及其摘要。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在2024 年年度股东会上述职。详见公司披露的各位独立董事 2024 年度述职报告。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会关于2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。公司独立董事回避表决
本议案。
本议案无需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已由第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案分项表决，各关联董事相应回避表决。
16.1 关于董事长周祖伟的薪酬，表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：
0 票。周祖伟回避表决。
16.2 关于非独立董事/总经理周祖庆的薪酬，表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。周祖庆回避表决。
16.3 关于非独立董事/副总经理荣月红的薪酬，表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。荣月红回避表决。
16.4 关于独立董事姚宁玲的薪酬，表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃
权：0 票。姚宁玲回避表决。
16.5 关于独立董事华烨的薪酬，表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：
0 票。华烨回避表决。
16.6 关于副总经理高培军、副总经理朱燕明、副总经理张凌根、董事会秘书兼财务总监华凤娟的薪酬，表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已由第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。其中
2025 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日